Protokoll fört vid klubbmöte nr 3, 2010-11-24 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa
Närvarande: ca 40 medlemmar

§ 1. Mötets öppnades
Styrelsens ordförande, Carl-Göran Wikholm, hälsade välkommen och förklarade klubbmötet
öppnat. Han redogjorde för kallelse och förslag till dagordning. Mötet beslöt
att förklara mötet vara i stadgeenlig ordning utlyst.
att godkänna föreslagen dagordning

§ 2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Carl-Göran Wikholm.
Till sekreterare utsågs Birger Möller.

§ 3. Rösträkning och justering
Till rösträknare, tillika justeringsmän, valdes Simo Ryhänen och Sven Norfors.

§ 4. Föregående protokoll
Protokollet från klubbmötet den 14 april 2010 granskades och befanns vara gott.
Mötet beslöt
att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5.Informationer
– styrelsens beslut att, på stränga villkor, låta båtar ligga kvar i sjön över vintern.
– styrelsens beslut att inköpa nya traktorer, en John Deere och en Caterpillar.
– omankring av brygga B och reparationer av brygga D och G, samt kommande omankringar.
Johnny Rickman redogjorde för
– planerna på att anlägga en ny mastkran på vikens västra sida, där det är djupare och det
finns gott om plats att hantera och förvara masterna. Han presenterade också en idé om att
väga in båtarnas krav på vattendjup i konstruktionen av hamnavgifterna.
Här följde ett livligt samtal där det nämndes:
att segelbåtar kräver dyra anläggningar och muddring som motorbåtsägarna inte behöver.
att vi måste kolla om vi får muddra över huvud taget, eller om kommunen bör göra det.
att man kunde låta de två nuvarande mastkranarna byta plats.
att man kunde flytta den inre kranen till betongkajen nära landfäste vid brygga B.
att den inre kranen kunde flyttas något söderut (Sven Norfors idé).
att Johnnys förslag inte har några nackdelar, förutom att det är dyrt.
att Johnny erbjuder sig att konstruera och rita den nya mastkranen.
Calle Wikholm tackade för ett bra samtal och för alla de goda idéer som kom fram. Styrelsen
avser att bearbeta alla förslagen grundligt vid kommande styrelsekonferens.
Mötet beslöt
att godkänna rapporterna.

§ 6. Beslutsärenden
6.1 Investering i varm hall med skärmtak
Ordföranden redogjorde för kommande arrendeförhandlingar med kommunen. Vi önskar
naturligtvis ett avtal för många år.
En hallutredning har arbetat på uppdrag från årsmötet. Rolf Johansson beskrev nu deras
förslag till varmbonad hall för reparationer, underhåll och förvaring av vagnar och traktorer, ca 8 x 20 m, med carport på, ca 8 x 20 m. Hela paketet kostnadsberäknas till 1,7 – 2 miljoner.
Härtill kommer naturligtvis årliga kostnader för drift, uppvärmning och underhåll.

Calle Wikholm berättade om de överläggningar som förts i styrelsen. Man har försökt bedöma
behovet av reparationer, möjliga inkomster av uthyrning och vägt detta mot kostnaderna för
investering och drift. Med i bilden finns också osäkerheten med arrendet. Därför har styrelsen,
tillsammans med utredningsgruppen skissat en alternativ lösning. Den innebär att vi byter tak
och portar på den befintliga hallen, flyttar mastförvaringen för att få ett skärmtak och köper in
ett par mindre hallfack för att förvara traktorer och vagnar. Detta beräknas kosta ca 120 000.
Styrelsen förordar den alternativa lösningen.
Under överläggningen framfördes
att ett utrymme inne i nuvarande hall skulle kunna isoleras och förses med uppvärmning.
att ett alternativ vore att anskaffa en plasthall av typen ”kupol”.
att nuvarande mastförvaring är olämplig och ändå borde flyttas.
att vi kan serva de nya traktorerna själva, men inte reparera dem.
Efter överläggningen beslöt mötet
att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med den alternativa lösningen.
att hallgruppen kvarstår för att hjälpa styrelsen med projektering och upphandling..

6.2 Avgifter för medlemmar som inte genomför vaktpass.
Lars Axelsson förklarade att styrelsen funnit att nuvarande vaktsystem inte är rättvist. Några
medlemmar har kunnat slippa vakta, utan påföljd. I stället för att gå 1,5 nätter per år föreslås
att vi utökar vintervakten så att vaktplikten blir 2 nätter per år för alla. Precis som med
arbetsplikten får vaktnatten också ett pris, och den som inte gått vakt får betala 600 kr i
samband med ordinarie fakturering vår och höst.
Lars presenterade följande konkreta förslag:
att debitering sker i november för de som ej gått sommarvakt (med arbetspliktsutskick)
att debitering sker i augusti för de som ej gått vintervakt (med vinterdebiteringsutskick)
att ansökan till styrelsen för att avstå vakt (ex-vis utlandstjänst eller sjukdom) skall lämnas
skriftligt senast 15 april resp. 15 oktober.
att avgift för ej genomfört vaktpass är 600 kr.
Under överläggningen yrkades enbart bifall varför mötet beslöt
att fastställa den nya vaktordningen enligt Lars Axelssons förslag.

6.3 Ändrade tider och längd för vaktpassen
Lars redogjorde för nuvarande ordning:
Sommarperiod: 15 april – 15 oktober, … 2 medlemmar per pass.
Vinterperiod 16 oktober - 14 april, … 2 medlemmar per pass.
Styrelsens förslag är att utöka vintervakten, samt att förlänga tiden med en timme…
Efter överläggning beslöt mötet
att utsträcka vintervakten till varje dag.
att behålla nuvarande tidsschema.

6.4 Budget för 2011 och avgifter för verksamhetsåret 2011
Klubbens kassör, Håkan Frisk, presenterade en prognos för resultatet detta år. Han redogjorde
för sektionernas investeringsönskemål. En likviditetsplanering visar ett minus på 600 000 kr.
Det klarar vi utan att ta upp lån. Alla investeringarna är ännu inte godkända av styrelsen, och
budgetförslaget kan komma att finjusteras ytterligare till årsmötet. Men med avskrivningar
blir ett underskott oundvikligt. Därför dristar sig styrelsen att föreslå en höjning av medlems-,
brygg- och grundavgifter med 2 %.
Under överläggningen framfördes att sektionernas investeringsönskemål kan komma att bantas av styrelsen.
att avgifterna för arbetsplikten beräknas gå jämnt ut med kostnaderna.
att styrelsen förordar att avgifterna justeras årligen och i små steg.
att vi inte har några fonder för reparationer eller investeringar, men god likviditet.
att vi behöver ha marginaler för oförutsedda utgifter.
Mötet beslöt
att godkänna styrelsens förslag om att höja avgifterna med 2 %.
att anta budgetförslaget. (Bilaga 1)

6.5 Stadgeändring
Håkan Frisk redogjorde för de ändringar förra klubbmötet gjort för att anpassa oss till att ha
kalenderår lika med redovisningsår. En av nyheterna är att vi fastställer medlemsavgifterna på
höstmötet och inte i årsmötet. Därmed faller paragrafpunkten 9.5.8 bort.
Mötet beslöt
att stryka paragrafpunkten 9.5.8 ur sällskapets stadgar, första läsning. (Bilaga 2)

§ 7. Övriga frågor
– Påpekades att lyftstropparna till mastkranen är trasiga och bör bytas ut.
– Kan vi få kommunens mobila miljöstation att besöka klubben ett par gånger under våren.

§ 8. Mötet avslutas
Calle Wikholm, tackade de närvarande och förklarade klubbmötet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Birger Möller, sekr.

Justeras:
Calle Wikholm
Simo Ryhänen
Sven Norfors