Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, 2009-12-01 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Carl-Göran Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Johnny Rickman hälsades välkommen och fick berätta lite som sig själv.
Fredrik Wallin, nyvald ledare för ungdomssektionen, presenteras närmare nästa gång.

§ 2. Dagordning
Ordföranden presenterade ett förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från 2009-11-03 granskades och godkändes.
Protokollet från 2009-11-24 granskades och godkändes.

§ 4. Rapporter
a) Rapporter från kansliet
Bordlades tills nästa sammanträde.

b) Rapporter från sektionerna

– Säkerhet: Jörgen Folkesson rapporterade om den efterkontroll han gjort tillsammans med
Tommy Hallin. Man kunde glädja sig över många förbättringar. Nu är ordningen god i de
allra flesta hallarna. Med ett undantag, där stadgarna föreskriver vite och eller uteslutning (§
12). Johnny Rickman föreslog att vi först tar en personlig kontakt med innehavaren, innan
”§12-brev” skickas. Efter överläggning beslöt styrelsen
att tacka Jörgen för rapporten
att be Jörgen kontakta hallfacksinnehavaren.

– Vaktsektionen: Lars Axelsson berättade att det varit lugnt ända sen förra styrelsemötet. En
viss munterhet förspordes runt bordet, kanske därför att det bara rör sig om en vecka.
Lars berättade också att en tidsplan för det nya låssystemet håller på att ta form. Målet är att
medlemmarna ska kunna hämta ut nyckelbrickor i slutet av mars, innan sjösättningarna börjar.
Styrelsen beslöt
att tacka Lars för rapporten.

– Hamnen: Bo Herburt rapporterade att tre båtar är kvar i sjön. Två är på gång upp. För den
tredje är läget oklart och Bo tänker ringa ägaren.
En båt har varit på drift. Medan Bo och några andra försökte bärga den, kom ägaren och
försökte med andra metoder, men han kunde inte heller. Senare har Bo fått båten in till brygga
och förtöjt med sjömansmässiga knopar. Bosse har lämnat goda råd om bättre förtöjningsgods.
För båtägarens egen skull hoppas vi att råden anammas.
Borde vi kanske ha en liten livbåt som lätt kan sjösättas om ett sånt här (eller annat) nödläge
uppkommer igen? Efter en livlig diskussion kom Börje Persson ihåg att en lämplig båt finns
ute på Fifång som kan tas hem till våren. (Det är alltså båten som ska hem.)
På årsmötet fick vi tips om att ha särskilt abonnemang för vattenförbrukning på bryggorna.
Om vår kommun har särskild taxa utan rening så kan vi spara pengar på det.
Det har också kommit förslag om att vinkla B-bryggan lite norrut för at ge mera manöverutrymme.
Men det är mycket dyrt, så det är bättre att vänta tills brygga G har vinklats. Då kan
vi flytta de största båtarna dit.
Det finns hinder i farleden utanför brygga B. I samband med omankringen bör vi ta upp och
flytta några stenar längst ut. En idé är att gjuta in ett rör i stenarna. Sen trär man kättingen
genom röret. Då kan man byta kätting utan att ta upp själva stenen.
Styrelsen beslöt
att tacka Bosse för rapporten.
att be Börje dra hem livbåten vid lämpligt tillfälle i vår.
att be Pecca höra med vattenverket.
att be Bosse bevaka farledshindren i samband med upphandling av omankringen.
att be Bosse ta vara på tipset om rör i stenen.

– Fifång: Börje Persson hoppades att allt var lugnt ute på Fifång nu. Här hemma pågår arbete
med ritningar till toaletter och sophus.
Styrelsen beslöt
att tacka Börje för rapporten.

– Område/miljö: Per-Arne Wickman bekräftade att ansökningarna om bidrag till utrustning
för toatömning är inlämnade. Planen är att placera anordningen vid mastkranen, men Pecca
betonade att annan placering också är möjlig. Kostnadsramen, 40000 kronor, verkar hålla. Så
och tidsplanen.
Det lär finnas en vattendom, som säger att kommunens avloppsrör i viken ska ligga på minst
2,5 m djup. Om det är sant, och om det är kommunens rör som utgör sjöfartshinder, kan vi
kontakta kommunen och få hindren flyttade (lämpligen neråt).
Styrelsen beslöt
att tacka Pecca för rapporten.
att be P G Traung undersöka hur det förhåller med vattendom.
att godkänna kostnaderna för toatömning.

– Hallarna: Tommy Callin var för dagen förhindrad att delta.

– Båthanteringen: Lars Wiberg berättade att sena upptagningar alltid är möjliga. Om båtar
blir liggande i sjön, beror det inte på ovilja från båthanteringen. Idén om trådlös manövrering
av stora kranen har tills vidare lagts på is. Det visade sig vara allt för dyrt. I stället förordade
Lars ytterligare en manövreringspanel.
Styrelsen beslöt
att tacka Lars för rapporten.
att ge Lars fullmakt att anskaffa manövreringspanel.

– Seglingssektionen: Katarina Sundin var för dagen förhindrad att närvara.

– Ungdomssektionen: Fredrik Wallin var inte närvarande, men vi hoppas få träffa honom
nästa gång.

– Axvik: Bror Sjöqvist rapporterade att Axvik sover vintersömn.
Styrelsen beslöt
att tacka Bror för rapporten.

– Underhållsgruppen: Johnny Rickman tar över ordförandeskapet i underhållsgruppen. Man
har inte haft något sammanträde sedan förra styrelsemötet. En stor fråga just nu är förstås
upphandlingen av omankring och tillsyn av våra bryggor.

– Klubbmästaren: Per Gripenhall tog upp frågan om navigationsutbildning. Vi vet att Pecca
kan leda kurser och att Johnny har tips på examinatorer. Efter lite övertalning från Per vet vi
nu också att Pecca är villig att ställa upp.
Per föreslog att styrelsens arbetskonferens hålls den 30-31 januari på MS Birka.
Han tyckte också att en ny och bättre kaffebryggare behövs i klubbhuset.
Styrelsen beslöt
att Pecca får bestämma pris och kursinnehåll.
att Per får ombesörja annons i klubbhuset och på vår hemsida.
att hålla arbetskonferens den 30-31 januari och att be Per boka arrangemangen.
att ge Per fullmakt att skaffa en bra kaffebryggare.

§ 5. Arrendeavtalet för Axvik
Calle Wikholm hälsade från PG Traung. Det kommer troligen ett beslut under våren nästa år.
Styrelsen beslöt
att tacka PG för rapporten.

§ 6. Verksamhetsplaner för 2010
Genomgång av almanackan:
Styrelsemöten: 12/1, 30-31/1, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 10/8, 7/9, 5/10, 10/11 och 7/12.
Klubbmöten: nya medlemmar 7/4, klubbmöte 14/4, nya medlemmar 17/8, klubbmöte 24/11.
Städdagar: 10/6 och 6/11
Inget årsmöte infaller under kalenderåret 2010.

Genomgång av ärenden från årsmötet:
– Calle ser till att stadgeändringarna skickas till Rolf Andersson f.v.b. till hemsidan.
– Styrelsens protokoll ska anslås i klubbhuset och på hemsidan.
– Låssystemet blir klart i mars-april. Brickorna ska lämnas ut personligen. Då behöver
kansliet hålla extra öppet och styrelsens ledamöter förväntas ställa upp, helst frivilligt, annars
efter anmodan från Lars Axelsson.
– Avgifterna ska höjas med 2 %. Medlemsavgiften avrundas till 460 kronor. Övriga avgifter
beräknas enligt gamla formler x 1,02 och avrundas till hela kronor.
– Arbetsplikten skall debiteras i efterhand. Pecca kollar upp hur man gör i Östertälje, och
Håkan försöker spionera lite på Mälarklubben, som också har bra rutiner.
Varje sektion inventerar arbetsuppgifter som vanligt. Vi hoppas/fruktar att flera vill hjälpa till.
Till fakturan i januari måste vi foga information om alla nyheter. Håkan Frisk var villig att
ställa samman information.
– Omankring ska helst vara klart före sjösättningen, i nödfall får det bli i höst. Johnny
samordnar projektet.
– Utredningsgruppen som ska utreda möjligheterna och planera för båthall och varm hall
tillsattes direkt av årsmötet. Ellert Örnesved är ansvarig och sammankallande för gruppen. Ett
av alternativen var att hyra in sig i lokaler utanför hamnen. Johnny hade en del goda uppslag
om det alternativet. Ellert vill säkert gärna ha de uppgifterna.
– P G Traung hälsade och tackade för utnämningen till hedersmedlem.
– Ett nytt kort ska tas fram. Datum och annat material som ska med lämnas till Birger.
Styrelsen beslöt
att fastställa datum enligt ”almanackan” ovan.
att be Håkan göra ett informationsblad att bifoga fakturan.
att fastställa tillämpningen av beslutet om avgiftshöjning.

§ 7. Årsmöte med Sörmlandskustens Båtförbund
Calle bad att få återkomma med rapport när protokollet är klart, vilket beviljades.

§ 8. Årsmöte med Sörmlandskustens Seglarförbund
Årsmötet äger rum den 2 december i Södertälje. Calle och Katarina deltar. Vi har 7 röster av
totalt 38.

§ 9. Övriga frågor
– Lars Axelsson rapporterade att vaktlistorna är fullbokade och nedtagna.
– Johnny Rickman antydde några viktiga framtidsfrågor. Vad står vi för? Vad vill vi? Vart vill
vi komma inom fem år? Hamnens fysiska begränsningar borde anges tydligare. Det kan gälla
farledsdjup, maxvikt för kranar och vagnar. Åldersgränserna för arbetsplikten borde kanske
omprövas.
Efter överläggning beslöt styrelsen
att godkänna (icke utan beröm) att Lasse tagit vara på vaktlistorna.
att ta till sig Johnnys frågor för bearbetning framöver, t.ex. under konferensresan.

§ 10. Mötet avslutas
Ordförande Calle tackade styrelsen för gott arbete, önskade alla en God Jul och Gott Nytt År
och förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Birger Möller, sekr.

Justeras:
Carl-Göran Wikholm, ordf.