Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2010-04-06 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Carl-Göran Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning
Ordföranden presenterade ett förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från 2010-03-02 granskades och godkändes.
Protokollet från 2010-03-18 (extra styrelsemöte gällande val av leverantör omankring)
granskades och godkändes.

§ 4. Rapporter

a)  Rapporter från kansliet– Kansliet önskar få en ”semesterlista” för alla sektionsledare, så att man vet vilka perioder vi
är bortresta och inte kan attestera räkningar. Alla lovade att tänka över sina sommarplaner till
nästa styrelsemöte.
– Från kassören kom ett förslag att alla ska visa kvitto på betald försäkring innan sjösättning
medges. Under överläggningen kom det fram
att våra stadgar kräver att man har båten försäkrad.
att det är upp till var och en att stå för ev. skadekostnader om man ändå saknar försäkring.
att det kan vara svårt att hinna granska kvitton vid själva sjösättningen.
att ett mjukare tillvägagångssätt kan vara att fråga vilket försäkringsbolag man har.
att vi skulle vilja dryfta frågan nästa gång, när vi hopas att förslagsställaren är med.
– Senaste utgåva av foldern ”Regler för arbete och samvaro” är från 2007. Den behöver
förnyas. Alla lovade att lusläsa den och komma med ändringsförslag till Håkan, så att vi kan
ta beslut på styrelsemötet i maj.
– Kassören lät meddela att medlems- och nyckelavgifter kommit in. Likviditeten är god.
Han påminde också om att några arbetsbeskrivningar fortfarande saknas.
– Calle föredrog ansökningar om medlemskap

1. David Frick önskar medlemskap, ej båtplats
2. Per-Erik Persson önskar medlemskap, hallfack, vinterplats för motorbåt 11 m
3. Jörgen Gustavsson önskar medlemskap, motorbåt 8 m
4. Peter Olovsson önskar bli stödjande medlem
5. Jan Bida önskar medlemskap, hallfack, bryggplats för motorbåt 5,5 m
6. Gunnar Hector önskar medlemskap, hallfack, bryggplats för segelbåt 9,3 m
7. Roger Blomqvist önskar medlemskap, har motorbåt 4,6 m

– Sjösättningsförhinder:
Jörgen Andersson kan inte sjösätta i år pga. utlandstjänst.
Styrelsen beslöt
att be Birger göra en semesterlista för cirkulation på styrelsemötet i maj.
att ta upp frågan om försäkringskontroll vid sjösättning på sammanträdet i maj.
att besluta om ny folder i maj.
att anta de nya medlemmarna och
att lämna deras ansökningar om båtplats till hamnfogden för sedvanlig behandling.
att bevilja Roger Blomqvist dispens från sjösättningsplikt.

b) Rapporter från sektionerna

– Båthanteringen: Lars Wiberg var förhindrad att närvara, men vi kunde alla se att listorna för
sjösättning fanns på plats.

 – Seglingssektionen: Katarina Sundin var inte heller med på mötet, men sommarens seglingsprogram
finns på webben, så allt verkar vara under kontroll.

 – Axvik: Bror Sjöqvist rapporterade om samarbete med Pershagens båtklubb i sommar.
Styrelsen beslöt
att tacka Bror för rapporten.

 – Fifång: Börje Persson rapporterade att allt är lugnt för dagen.
Styrelsen beslöt
att tacka Börje för rapporten.

– Underhållsgruppen: Johnny Rickman rapporterade att arbetet är igång. Någon påpekade att
gamla uppgifter om gruppens sammansättning dröjt sig kvar på hemsidan.
Styrelsen beslöt
att tacka Johnny för rapporterna.

 – Hallarna: Tommy Callin berättade att man skottat taken på hall 3 och 4. Nu är alla taken
snöfria, men det är mest solens förtjänst. Tre fack har bytt ägare.
Styrelsen beslöt
att tacka Tommy för rapporten.

 – Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade
att Allmänna Arvsfonden ger bidrag till projekt för ungdom under 18 år. Fredrik forskar
vidare i ärendet.
att nya energisnåla armaturer betalar sig redan efter ett år. Priset på diodlampor sjunker
fortfarande. Livslängden anses vara betryggande, så nu är det nog läge att fatta beslut.
att han hittat en traktor för 70 000 + moms. Det finns olika meningar om vad slags traktor
som är bäst, men Pecca forskar vidare i ärendet.
att bidraget till toalett-tömningsanläggningen betalas ut i omgångar: först 16 000 och sedan
resten när installationen är klar. Men – tyvärr har vår tilltänkta leverantör gått i konkurs,
dessbättre innan vi skrivit något kontrakt. Nu får vi börja om med att söka leverantör.

Styrelsen beslöt
att uppdra åt Pecca att beställa diodbelysning efter samråd med Calle Wikholm.
att be Pecca söka efter alternativ till toatömningsanläggning.
att be Pecca återkomma om traktor till nästa styrelsemöte.
att tacka Pecca för rapporten.

 – Vaktsektionen:Lars Axelsson rapporterade, till allas glädje, att vintern gått utan inbrott eller
andra incidenter. Sommarvaktlistor är uppsatta och till stora delar redan ifyllda.
Det nya låssystemet är igång. Ca 250 brickor är redan utdelade, men ännu är det för tidigt att
säga när det gamla kan stängas av helt. Daniel Zippert har hjälpt till med programmering.
Fakturor och arbetskostnader ligger väl inom budget. Till att börja med kommer man in med
brickan, men vi kan senare komplettera med kod, om vi vill.

Styrelsen beslöt
att tacka Lars för rapporten.

 - Hamnen: Bo Herburt var förhindrad att närvara, men hälsade genom ordföranden att arbetet
med omankring kommer att utföras av Svenska Pontonhamnar AB, och startar den 14 april.
Man kommer att använda 16 mm galvaniserad kätting.

Johnny Rickman passade på att rapportera att vi kanske får en demonstration av ”fattigmans
radar” den 15 maj. Han återkommer med detaljer och inbjudan.

§ 6. Arbetskonferensen – slutsatser och fortsättning
Per Gripenhall berättade att han helst vill få frågan bordlagd, eftersom hans minne för dagen
kraschat. Till nästa styrelsemöte skulle han hinna skaffa ett nytt. (Det gällde USB-minnet
dessbättre.)

§ 7. Rutinerna på webben för arbetsplikt
Rolf Andersson och Peter Sjölin berättade om hur andra klubbar ordnat med inrapportering
av arbetsvilliga via webben, och gav förslag till hur vi skulle kunna göra. De hade redan gjort ett
pilotprojekt, som inom kort dyker upp på SBS hemsida.
När någon tjänstvillig fyller i formuläret går ett mail till kansliet, men det upprättas också en
lista som sektionsledaren kan logga in och ta del av.
Under diskussionen nämnde Pecca att han städslar folk som får ansvar för ett visst område
under längre tid, ibland flera år, och att han kollar att jobbet sköts och rapporterar arbetsplikt.
Vi funderade också kring de sedvanliga städdagarna och fann att webbsystemet, Peccas
modell och traditionella städdagar kommer att komplettera varandra.
Sektionsledarna redovisar utförd arbetsplikt eller arbete på de två blanketterna som Håkan
utformat.

§ 8. Kallelse och ärenden till klubbmöte den 14 april
Pecca berättade att han ordnat en notis under ”Föreningsnytt” i LT.
Calle föreslog följande ärenden att ta upp på klubbmötet:
a) Föregående möte, dvs årsmötet
b) Axviks vara eller inte. Samverkan med Pershagens BK (Bror/Calle)
c) Hallutredningen (Ellert)
d) Omankring (Bosse)
e) Arbetsplikt (Håkan)
f) Lås och nycklar (Lars)
g) Stadgar (andra läsningen) (Calle)

Pecca undrade om det är ok att göra en enkätundersökning om nuvarande toalettinstallationer
i våra båtar.
P-G Traung berättade att den vattendom vi sökt är funnen, men hänvisar till en annan dom
från 1974. Den får han del av under veckan som kommer, och vi avvaktar med intresse.
Vi samtalade ytterligare om Axvik. Medan vi väntar på besked från arrendenämnden förfaller
bryggor och byggnader, och undrade om vi kunde be P-G Traung att fråga hyresvärden för
Axvik om det går att få ett besked om vart det lutar.

Styrelsen beslöt
att godkänna Calles förslag till dagordning för klubbmötet.
att godkänna att Pecca gör en enkät.
att be P-G höra sig för om genväg för Axvik.

§ 9. Kallelse och ärenden till möte med nya medlemmar den 7 april
Sektionsledarna redogör för sina verksamhetsområden, medlemmarnas medverkan och
plikter. Ca 7-8 sektionsledare kan komma, enligt en ovetenskaplig snabbenkät.

§ 10. Tilläggsförsäkring
P-G Traung redogjorde för ett erbjudande från vårt försäkringsbolag, Svenska Sjö. Tilläggsförsäkringen
enligt ”paket 1” omfattar bland annat ett värdefullt skydd för styrelseansvar och
utökad olycksfallsförsäkring för våra medlemmar när de vistas på klubbens område till ett
rimligt pris.
Styrelsen beslöt
att be P-G ombesörja att teckna försäkringen för klubbens räkning.

§ 11. Övriga frågor
Calle Wikholm föreslog att styrelsemötena i fortsättningen ska börja 19.15. Då hinner han
förbereda kanslifrågorna tillsammans med kanslisterna efter stängning. Förhoppningsvis kan
de frågorna då behandlas desto snabbare i styrelsen, så att alla (utom Calle) vinner på
förslaget.
Per Gripenhall berättade att snabbkaffemaskinen (Gedomatic) lagt av. Den är dyr att ersätta,
och man kan värma vatten och bereda snabbkopp på annat, och billigare sätt. Så han avrådde
från nyanskaffning.
Styrelsen beslöt
att anta Calles förslag om akademisk kvart på styrelsemötena.
att anta Pers förslag om att låta kaffemaskinen vila i frid.

§ 12. Mötet avslutas

Ordförande tackade styrelsen för gott arbete och förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan Justeras:

Birger Möller, sekr.

Justeras:
Carl-Göran Wikholm, ordf.