Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, 2010-05-04 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Carl-Göran Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning
Ordföranden presenterade ett förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från 2010-04-06 granskades och godkändes.

§ 4. Rapporter

a)  Rapporter från kansliet
– Kansliet önskar få en ”semesterlista” för alla sektionsledare, så att man vet vilka perioder vi är bortresta
och inte kan attestera räkningar. En sådan lista cirkulerade under mötet, men kom bort på vägen.
Vi får göra ett nytt försök nästa styrelsemöte.

– Johnny Rickman undrade om vi inte kan meddela om plats för båt samtidigt som man beviljas medlemskap.
Båtplats är säkert en förutsättning för att medlemskap ska vara meningsfullt. Under samtalet som följde kom
det fram att de flesta faktiskt får plats, men att det inte gå att lova förrän säsongens återbud kommit, och det
brukar ske först vid sjösättningen.

– Fredrik Wallin frågade om nyckelbrickor till föräldrar som lämnar och hämtar barn. Under överläggningen
framkom att de kan vara stödjande medlemmar eller stanna kvar under aktiviteten och hjälpa till. Men om
det inte är möjligt bör de kunna få köpa en nyckel för 100 kronor. Den gäller då bara för en sommarsäsong.

Övriga ansökningar:

1. Mart Somp önskar medlemskap, har motorbåt.
2. Stefan Gamma önskar medlemskap, har motorbåt.
3. Ola Hedström önskar medlemskap, större segelbåt, önskar bo i den.
4. Risto Öman, önskar medlemskap, har segelbåt.
5. Mats Arvidsson, önskar medlemskap, har motorbåt.

Styrelsen beslöt

att göra ett nytt försök att cirkulera en semesterlista på styrelsemötet i juni.
att medge att föräldrar får köpa en säsongnyckel för 100 kronor.
att anta de nya medlemmarna och
att lämna deras ansökningar om båtplats till hamnfogden för sedvanlig behandling.
att meddela nr 3, Hedström, att det inte är tillåtet att bo i båten.

– Säkerhet: Jörgen Folkesson rapporterade att han haft förnyad kontakt med dem som
ertappades med stora elförbrukare inkopplade i vinter.

1. Båtägare med stor förbrukare inkopplad: elkostnaden skönstaxeras till 2 000 kronor.

2. Båtägare med förbrukare inkopplad vissa dagar skönstaxeras till 2 000 kronor.

3. Båtägare som uppger 2 kW i 20 dagar + propeller i 60 dygn, skall betala 2 700 kronor.

Styrelsen beslöt

att fastställa de två skönstaxeringarna om 2 000 kronor.
att godta förslaget att betala 2 700 för lovlig förbrukning.
att tacka Jörgen för rapporten

 – Båthanteringen: Lars Wiberg berättade 89-90 båtar redan sjösatts. Här och var är det glest på
listorna, varför Lars befarade att sjösättningen kan dra ut på tiden.

 – Seglingssektionen: Katarina Sundin rapporterade att Ulf Rönnqvist hjälper till med att arrangera
Kringlan Cup igen. Budskapet rönte uppskattning runt bordet, men Katarina ville ändå påminna om
att styrelsen skall anskaffa grillar och kol samt delta i dansen.

Askö runt läggs ner. Axvik Race kombineras med kräftskivan på ett listigt sätt, som båda arrangemangen vinner på.

Styrelsen beslöt

att tacka Katarina för rapporten.

 – Ungdomssektionen: Fredrik Wallin rapporterade att det är full fart borta vid G-bryggan med 17-18 ungdomar
som är igång. Lika många, 17-18, är redan anmälda till sommarlägret på Fifång. Fredrik har fått igång 4 arbetsgrupper
med ungdomar, som hjälper till med allehanda göromål. Sedan fick han skynda ut till ungdomarna.
Vi hoppas att han ändå hann höra att

styrelsen beslöt

att tacka Fredrik för rapporten.

 – Axvik: Bror Sjöqvist rapporterade att bryggor och rör är på plats. Nu kan sommaren få komma.

Styrelsen beslöt

att tacka Bror för rapporten.

 – Fifång: Börje Persson rapporterade att vi tyvärr haft inbrott och att tjuvarna lämnat dörrar på vid gavel.
Inte mycket är stulet, men det är illavarslande att man snokat.

Bryggorna är på plats. Korna kommer ut på söndag. Ett möte med länsstyrelsen var positivt.
Dom arbetar på att få fram bygglov och extra pengar som behövs för flera toaletter.

Styrelsen beslöt

att tacka Börje för rapporten.

 – Hallarna: Tommy Callin rapporterade att 4 fack är sålda. Det finns fortfarande kö, isynnerhet till lite större hallfack.

Styrelsen beslöt

att tacka Tommy för rapporten.

 – Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade

att han fått orderbekräftelse från ny leverantör för toatömningsanläggning.
att ny ansökan ingivits om bidrag från naturvårdsverket.
att utredning om lampor och armaturer med lägre förbrukning pågår enligt beslut i april.
att snabbenkäten om ”toalett ombord” visade: Av 56 tillfrågade kunde 16 tömma över däck redan nu.
Ytterligare ca 15 kan göra det efter ombyggnad till rimlig kostnad.

Överläggning: De föreslagna belysningarna är inte av diodtyp, varför Johnny Rickman undrade om det
inte vore klokt att vänta något år, tills bra diodlampor kommer på marknaden. Pecca menade att utredningens
förslag ger bra ekonomi redan nu.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt Pecca att beställa ny belysning efter samråd med Calle Wikholm.
att tacka Pecca för rapporten.

 – Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att sommarvaktlistorna är väl fyllda. Ett par man har
anmält sig via hemsidan för att hjälpa till med att gräva kablar till det nya låssystemet.

Styrelsen beslöt

att tacka Lars för rapporten.

 - Hamnen: Bo Herburt omankringen av brygga B är klar. Arbetet gick efter planerna och höll sig väl inom budget.
Två kättingar längst ut på brygga G hade gått av, och de ersattes också. Förutom Bosse hade flera medlemmar
hjälpt till, och man hade tur med vädret.
Bosse menade att vi bör fortsätta omankring av övriga bryggor enligt planen. Exemplet från  brygga G visar att
kättingarnas kondition inte bara påverkas av deras ålder.
Här följde ett samtal om brandskyddsutrustning på bryggorna, och det klargjordes att vatten­slangarnas primära
uppgift är brandsläckning, men när det inte brinner är det naturligtvis tillåtet att fylla båtarnas färskvattenförråd med dem.

Styrelsen beslöt

att tacka Bosse för omankring och rapport.

 – Kassören: Håkan Frisk berättade att resultatet ser ut ungefär som förra året vid den här tiden, med undantagför
elen som blivit dyrare. Likviditeten är god just nu. Han påminde också om att några arbetsbeskrivningar fortfarande
saknas. De som finns är utsända per mail, så att vi kan kolla dem i lugn och ro.
Foldern ”Regler för arbete och samvaro” behöver uppdateras.
Håkan visade ett förslag till ändringar.
Alla lovade att granska förslagen och komma med synpunkter senast till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt

att tacka Håkan för idogt arbete och en god rapporten

Ellert Örnesved redogjorde för ett par tillbud med vår båthanteringsutrustning.
– Ett problem med bromsarna på den stora gula traktorn har upptäckts.
– En av vagnarna kom i rullning vid kranen. Det kan ha berott på brister i underhållet.

Under överläggning nämndes
att frågan om underhållsplaner finns på styrelsens bord (§6 den 2 mars 2010).
att våra traktorer och vagnar bör besiktigas regelbundet.
att privata vagnar också bör besiktigas.
att det bör framgå av arbetsbeskrivningarna vem som ansvarar för besiktningar och underhåll.
att sektionen för båthantering alltid besiktar vagnarna före sjösättningsperioden.
att man först ska kolla säkerhet, sedan tillgänglighet.
att Johnny arbetar med våra långsiktiga underhållsplaner enligt beslutet i mars.
att en inspektionsgrupp borde tillsättas snarast för besiktning av säkerhet, tillgänglighet och kvalité
på utrustningen.
att gruppen också får komma med förslag om investeringar om säkerhet och kostnad för reparation
och underhåll motiverar ersättningsinvestering
att Bror Sjöqvist, Stig Träff och Sven Waks skulle utgöra en bra inspektionsgrupp.

Styrelsen beslöt
att tillsätta inspektionsgruppen enligt förslaget ovan.
att be Calle tillfråga de föreslagna.
att Jonny Rickman starta arbetet att upprätta underhållsplaner för utrustningen
inkl.nödvändiga resurser.
att tacka Ellert för rapporten.

§ 6. Resultat från klubbmötet den 14 april

P G Traung rapporterade om Axvik
att vi fått en faktura på basarrende plus index, ca 21 000 kronor, som vi avser som vi betalar.
att PG fortsätter arbetet med att teckna arrendeavtal.

Calle Wikholm rapporterade att man träffat representanter för Pershagens båtklubb, som önskar bidra
till driften eftersom många av PBK medlemmar besöker Axvik.

Bo Herburt nämnde om planerna för omankring av flera bryggor.
Styrelsen har ju talat om en till två per år, och nu ligger D-bryggan överst på listan.
Den är äldst och behöver om möjligt åtgärdas redan i höst.

Styrelsen beslöt
att be P G Traung gå vidare med kontakterna kring arrendet för Axvik.
att Calle Wikholm gör klart med Pershagens Båtklubb hur driftsstödet skall se ut.
att be Bo Herburt infordra offert på omankring av brygga D.

§ 7. Arbetskonferensen – slutsatser och fortsättning

Per Gripenhall, med nytt USB-minne, visade ett förslag till ett digitaliserat ”att-göra-schema”.
Idén är att sammanfatta styrelsens beslut och för varje ärende kunna fortlöpande notera händelser
av typen ”beslutat”, ”påbörjat”, ”pågår” och ”genomfört”.

Per visade ett gott Excel-exempel där beslut från vinterkonferensen var inlagda. Systemet kan användas
av sektionsansvariga och styrelsen för prioriterade uppgifter och vid upprättande av handlingsplaner samt
dagordningar för styrelse- och klubbmöten.

Den skulle också kunna finnas på hemsidan, så att alla styrelsemedlemmar kan logga in och titta, eller
rent av komplettera t.ex. ”pågår” eller ”klart”.

Presentationen vann styrelsens gillande, och styrkt av detta dristade Per sig att föreslå att sekreteraren
skulle sköta uppdateringen framledes.

Styrelsen beslöt

att tacka Per för en spännande rapport och uppmuntra honom att arbeta vidare.
att be Birger kontakta vår webbredaktör om de tekniska förutsättningarna.

§ 8. Övriga frågor

I samband med det nya nyckelsystemet har oförutsedda frågor om avgifter och priser, t ex på nyckelbrickor, fått
avgöras av styrelsen. Enligt stadgarna skall klubbmötet besluta om våra olika avgifter. Nu rådde enighet om att
styrelsen måste få agera vid akuta fall, men att sådana åtgärder ska meddelas och beslutas på nästa klubbmöte
för godkännande.

Här följde också ett kort samtal om principen för arbetsplikten.När våra funktionärer ersätts för insatser
utöver ev. arbetsplikt, betalar klubben 75 kr/timme (SBS betalar arbetsgivaravgifter och drar 30 % källskatt).
Det bör noteras att pensionärer inte har arbetsplikt, men många sådana gör ovärderliga insatser. När vi
ersätter dem utgår låg eller ingen arbetsgivaravgift.Två medlemmar kan fortfarande göra upp sinsemellan
om ett arbetsbyte. Då ska arbetsplikten noteras, men det är inte aktuellt med skatt.

Ordförande Calle tackade styrelsen för gott arbete och förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan Justeras:

Birger Möller, sekr.

Justeras:
Carl-Göran Wikholm, ordf.