Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10, 2010-10-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa
| Närvarande: |
Calle Wikholm |
Ordförande |
|
Johnny Rickman |
Vice ordförande |
|
Birger Möller |
Sekreterare |
|
Håkan Frisk |
Kassör |
|
Börje Persson |
Ledamot, Fifång |
|
Tommy Callin |
Ledamot, Hallarna |
|
Lars Wiberg |
Ledamot, Hamnen |
|
Per-Arne (Pecca) Wickman |
Ledamot, Område/miljö |
|
Lars Axelsson |
Vakttjänsten |
|
Per Gripenhall |
Klubbmästare |
|
Bror Sjöquist |
Axvik |
|
Fredrik Wallin |
Ungdomssektionen |
|
Bo Herburt |
Suppleant, Hamnen |
|
Katarina Sundin |
Suppleant, Seglingssektionen |
|
|
|
|
Lars Axelsson |
Vakttjänsten |
|
Per Gripenhall |
Klubbmästare |
|
Fredrik Wallin |
Ungdomssektionen |
|
Bo Herburt |
Suppleant, Hamnen |
|
Katarina Sundin |
Suppleant, Seglingssektionen |
|
|
|
| Protokollet distribueras till de närvarande samt: |
P-G Traung |
Ledamot |
|
Jörgen Folkesson |
Säkerhetsansvarig |
|
Bror Sjöquist |
Axvik |
|
Britt-Lis Örnesved |
adj kansliet |
|
Ann-Britt Sivemar |
adj Kansliet |
|
Gunnar Boman
|
Information |
|
|
|
§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade ett förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.
§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från 2010-09-07 granskades och godkändes med följande tillägg.
Styrelsen beslöt att anskaffa en ny dator till kansliet för ca 10 000 kronor.
Styrelsen godkände 85 000 kronor för reparation av brygga D.
Styrelsen godkände ytterligare 35 000 till låssystemet (ryms inom ursprunglig budget).
§ 4. Rapporter
a) Rapporter från kansliet
– Calle föredrog ansökningar om medlemskap:
1. Erik Andersson, Södertälje önskar medlemskap. Han planerar att köpa båt till våren.
– Pecca Wikman föreslog att Arne Ivar befrias från vaktplikt på grund av sjukdom.
Styrelsen beslöt
att anta Erik Andersson som ny medlemmen.
att befria Ivar från vaktplikt.
b) Rapporter från sektionerna
– Fifång: Börje Persson ämnar bege sig till ut Fifång med en grupp arbetsvilliga efter
”gravsmyckarhelgen” (vackert ord för Allhelgona) för att låsa och stänga för vintern.
Han rapporterade också att länsstyrelsen lovar att det ska ordna sig med toaletterna.
Han drömmer om en ny klubbåt, men inser att det får förbli en dröm över vintern.
Styrelsen beslöt
att tacka Börje för rapporten.
– Båthanteringen: Lars Wiberg berättade att hälften av båtarna nu är upptagna. Bromsarna på
den gula traktorn fungerar inte. Se vidare § 5.
Styrelsen beslöt
att tacka Lasse för rapporten.
– Seglingssektionen: Katarina Sundin berättade att klubbmästerskap genomförts med 10 båtar,
trots hällande regn. Johnny Rickman kom trea. Katarina överlämnade priset till honom under
livliga applåder. Han hade också, med den äran, fört klubbens flagg i en internationell segling
för vilket han nu belönades och fick motta folkets jubel.
Styrelsen beslöt
att tacka Katarina för rapporten.
– Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att listorna för vintervakten ännu inte är helt
fulltecknade, så han har fått kalla in folk.
Det nya passersystemet fungerar nu som det ska. Alla grindarna är anslutna. Material för
kompletteringar som vi beslöt förra mötet är beställda och ska monteras snarast.
Låsen på de 3 gånggrindarna (huvudingången, vid Torpa pensionat, mot Pershagen) är utbytta
till ”styrelsenyckel” och meddelande uppsatt vid varje grind att ringa någon i styrelsen om
passersystemet krånglar.
Styrelsen beslöt
att tacka Lars för rapporten.
– Säkerhet: Jörgen Folkesson var inte med på styrelsemötet denna gång.
– Hamnen: Bo Herburt rapporterade att E-bryggan måste repareras. En av våra nya
medlemmar är snickare, och har varit till god hjälp.
Bryggorna B och D behöver extra reparationer akut. Kostnaden beräknas till max 22 000.
Under G-bryggans landgång finns en sten, som ska tas bort till våren
Katamaraner tar mycket plats på bryggan, men kräver litet djup.
Styrelsen beslöt
att frågan om katamaraner får behandlas från fall till fall
att godkänna kostnaderna för akuta reparationer av bryggorna B och D.
att tacka Bosse för rapporten.
– Klubbmästeriet: Per Gripenhall har börjat planering för nästa styrelsekonferens. Han tar
gärna emot uppslag och idéer.
Styrelsen beslöt
att tacka Per för rapporten.
– Kassören: Håkan Frisk hade några önskemål och förslag:
1. Investeringsäskanden bör följa investeringsordningen ”Hantering av investeringsönskemål
och större underhållsarbeten inom SBS” som delades ut vid styrelsens möte i juni.
2. Investeringsäskanden bör finnas med som en stående punkt på styrelsens dagordning.
3. SBS-bladet publiceras bara på webben. En liten upplaga kan skrivas ut och kopieras och
postas till de medlemmar som skriftligen begär det.
4. Ann-Britt vill avsluta sin tjänst på kansliet, och vi behöver hitta en efterträdare. Britt-Lis
vill koncentrera sig på bokföring och löneadministration.
5. Låssystemet blev billigare än beräknat. Håkan föreslog att överskottet avsätts för
reparationer och underhåll av vårt skalskydd.
6. Slopa styrelsemötet i augusti, då många är bortresta. Uppdra åt presidiet att behandla de
medlemsansökningar som kommit in under sommaren.
7. Vi behöver tydligare regler för ansökningar via hemsidan. Vissa justeringar av formuläret
skulle underlätta för kansliet. Vi behöver också veta om den sökande har köpt en båt som
redan har en plats hos oss.
8. När sektionerna gör budget för 2011 ska man komma ihåg att det gäller kalenderår, medan
resultatet för 2010 avser 14 månader.
9. Foldern ”Regler för arbete och samvaro” har kompletterats. Den publiceras på hemsidan.
Vi skriver ut och kopierar några exemplar och lägger i klubbhusets tidskriftsställ.
Katarina Sundin berättade att Peter Sjölin slutar som funktionär i segelsektionen, men
fortsätter att administrera vår hemsida. Hon föreslog att han, med tanke på arbetsplikten, i
stället ska räknas som funktionär i informationsavdelningen.
Styrelsen beslöt
att be Calle ta med investeringsäskanden som en stående punkt på styrelsens dagordning.
att SBS-bladet inte ska tryckas, utan publiceras via hemsidan.
att medlemmar, som så önskar, kan få en utskrift på papper.
att göra en avsättning för skalskydd enligt Håkans förslag.
att spara förslaget om augustimötet som en idé att fundera vidare på till styrelsekonferensen.
att be Håkan tala med Peter Sjölin om anmälningsformuläret på hemsidan.
att foldern ”Regler för arbete och samvaro” läggs ut på hemsidan.
att anta Katarinas förslag att räkna Peter Sjölin som informations-funktionär.
att tacka Håkan för rapporter och förslag.
– Ungdomssektionen: Fredrik Wallin berättade att ungdomsverksamheten avslutades i
lördags. Sektionens alla båtar är nu uppe på land.
Frågan om underhåll har dryftats med Pecca, men är ännu inte helt löst. Kunde den kanske tas
med till styrelsekonferensen?
Man planerar en utbildningsinsats med några av ungdomarna under vintern. Kursen kommer
att hållas hemma i Södertälje.
Styrelsen beslöt
att uttrycka sin glädje över utbildningsinsatserna och önska lycka till.
att tacka Fredrik för rapporten.
– Juridiska sektionen: PG kunde inte närvara, men rapporterade skriftligen
att försäkringar i Svenska Sjö gäller även vintertid i sjön
att han ännu inte hittat nåt annat försäkringsbolag som gör det.
Calle rapporterade
att arrendet för hemmahamn och klubbområde går ut år 2014. Det ska sägas upp 3 år före om
vi, eller kommunen, vill omförhandla. Vi har en önskan om längre arrendeperioder. ÖBK och
SBK är i samma situation. Calle och PG har därför haft kontakter med dem om att samordna
kontakterna med kommunen.
Styrelsen beslöt
att uppdra åt Calle Wikholm och Per Gunnar Traung att gå vidare med SBK och ÖBK.
att tacka för rapporterna.
– Hallarna: Tommy Callin rapporterade att 22 hallfack har bytt ägare i höst. Problemet med
att 3 medlemmar har två fack kvarstår: Vi har löst faktureringen, men inte rättvisefrågan.
Även om det i något fall rör sig om smala fack, som ingen vill ha, så är det inte tillåtet ha ett
fack, med mindre än att man också äger båten som ligger där.
Tommy påminde också om att en presenning rasat ner. Alla bör kolla ändstopparna.
Styrelsen beslöt
att tacka Tommy för rapporten.
– Område/miljö: Per-Arne Wickman berättade att utrustningen för toatömning kommit. Den
ska monteras på brygga A. För att använda den ska man förtöja vid bryggnocken.
Engströms båt, som erbjudits ungdomarna, ska kollas till våren.
Styrelsen beslöt
att tacka Pecca för rapporten.
– Axvik: Bror Sjöqvist rapporterade att man haft avslutning i spöregn och att rör och annan
utrustning har bogserats hem.
Styrelsen beslöt
att tacka Bror för rapporten.
§ 5.Status för båthanteringen
Underhållsbok/utrustning:
Lars Wiberg visade, med berättigad stolthet, den eleganta underhållsbok som slipen använder
sig av. Det är vit pärm med flikar för varje maskin/utrustning, med underhållsschema och fält
för anteckningar om utförda åtgärder. Pärmen uppdateras kontinuerligt, men gås igenom extra
noggrant vid sektionens ”vagnarbetsdagar”.
Ny traktor:
Sökandet efter ny traktor har gett resultat: Astra har en liknande traktor, Caterpillar år 1995,
som är till salu. Den är lite mindre än vår nuvarande, men nyare och i betydligt bättre skick.
Den passar till den gula vagnen, till snöplogar och andra redskap. Föreslaget pris, max 70 000
kronor, finner Lars vara rimligt.
Under överläggningen yrkades bifall till Lars förslag om inköp. Börje önskade att vi väntar
med att sälja den gamla, tills vi utrett om den kan behövas ute på Fifång.
Styrelsen beslöt
att uppdra åt Lars att köpa den föreslagna traktorn.
att avvakta med försäljning av den gamla traktorn.
att tacka Lasse för rapporten.
§ 6. Beredning av investering i varm hall och skärmtak
Rolf Johansson från utredningsgruppen redogjorde för deras förslag. Man har fått in fyra
offerter, som inte är fullständigt utvärderade ännu. Man har gjort detaljerade kostnadsberäkningar
på tillstånd, grundläggning, bygge, inredning och utrustning. Slutsumman kan
beräknas till 1,5-2 miljoner.
Under överläggningen förklarade Håkan att vi inte har likviditet för detta, utan måste låna.
Vi bör be kommunen om förhandsbesked om bygglov.
Calle menade att vi också måste kunna redogöra för syftet med investeringen och under
samtalet fann vi…
- underhåll av våra maskiner.
- reparation av ungdomssektionens båtar.
- vinterförvaring av våra maskiner under tak.
- uthyrning till medlemmar för reparation av deras båtar.
Hur mycket underhåll, som vi hittills fått betala för, kan vi med en varm hall göra själva?
Hur mycket spar vi på det?
Hur mycket kan ev. uthyrning av varm plats i hall inbringa?
Alla sektioner, i synnerhet båthantering och ungdom, skulle kunna gå igenom de senaste årens
redovisningar, kolla externa underhållskostnader och rapportera till Calle, som var villig att
ställa samman uppgifterna till en pay-off-kalkyl.
Självklart ligger det ett värde i att våra egna ”gubbar” kan få en dräglig miljö när dom jobbar
med underhåll av traktorer och andra maskiner. Hur värderar vi det?
Styrelsen beslöt
att be utredningsgruppen be Sven Waks ansöka om förhandsbesked om bygglov.
att tacka utredningsgruppen för deras goda arbete och att ta deras förslag till klubbmötet.
att be sektionerna kolla underhållskostnader och rapportera till Calle W.
att be Calle Wikholm sammanställa uppgifterna och redovisa vid klubbmötet.
§ 7. Ärenden till klubbmötet den 24 november 2010
a. Informationer
- båtar kvar i sjön vintertid, Lars Wiberg
b. Beslutsärenden
- Investeringar i varm hall med skärmtak, Rolf Johansson
- Avgifter för medlemmar som inte genomför vaktpass, Lars Axelsson.
- Ändrade vaktpass, Lars Axelsson.
Ärendet ”varm hall” hinner vi bereda ytterligare på styrelsemötet i november.
§ 8.Idé- och minneslista
Birger Möller och Per Gripenhall presenterade idé- och minneslistan, som efter flitigt
experimenterande fått formen av en enkel hemsida för internt bruk i styrelsen. Under flikar för
resp. sektion samlas beslut (att göra) under rubrikerna ”på gång”, ”genomfört” och ”idéer”.
Uppdatering sker genom sekreterarens försorg efter varje styrelsemöte. Styrelsens
medlemmar har fått en länk. Några hade redan hunnit titta, och kom med värdefulla
synpunkter.
Calle föreslog att en router monteras i kansliet, så att man kan använda trådlöst Internet t ex
vid styrelsemöten. Per och Birger menade att det borde vara lätt ordnat.
Styrelsen beslöt
att tacka för jobbet med minneslistan
att be Birger och Per installera en router.
§ 9. Representant till Sörmlandskustens båtförbunds årsmöte
Sörmlandskustens Båtförbund har årsmöte med jubileumsmiddag den 30 oktober kl 15-17 på
Skogshöjd i Södertälje. Vi behöver en representant. Fredrik Wallin var villig att ställa upp.
Styrelsen beslöt
att utse Fredrik Wallin till SBS ombud vid SKBF:s årsmöte.
§ 10. Representant till Sörmlands seglarförbunds årsmöte
Sörmlands Seglarförbund håller årsmöte den 17 november kl 19.00 på Torpa pensionat.
Styrelsen beslöt
att låta Katarina Sundin och Johnny Rickman representera oss där.
§ 11. Övriga frågor
Calle Wikholm meddelade att vår tidigare ordförande, Ingemar Gunnarsson, avlidit.
Begravningen sker den 19 oktober kl 13.30 i Gravkapellet. Pecca Wikman hade för avsikt att
delta och framföra klubbens deltagande till sorgehuset. Per Gripenhall ombesörjer lämplig
golvbukett med en sista hälsning från kamraterna i Södertälje Båtsällskap.
Det har kommit till vår kännedom att en oförsäkrad båt ligger vid E-bryggan, och att den
faktiskt varit vållande i ett inträffat skadeärende. Styrelsen vill kontakta vederbörande, och
efter en kort överläggning fann vi att ett telefonsamtal vore det bästa sättet.
Med anledning av det inträffade samtalade vi om försäkringsfrågorna. Hur kollar vi att man
har försäkring vid inträde i Sällskapet? Hur kollar vi att den förnyas? Kan vi kräva att
försäkringsbevis ska finnas i båten och kunna uppvisas på uppmaning från funktionär i
klubben?
Johnny Rickman meddelade att han kommer att flytta till Malaysia efter nyår och vara borta
2-3 år. Han kommer att se till att hans avgifter betalas i god ordning. En av hans lättmatroser,
som också är medlem i klubben, kommer att se efter båten under tiden. Styrelsen såg inga
problem med detta, men kommer förstås att sakna Johnny under tiden.
Styrelsen beslöt
att uttala tacksamhet över Ingemar Gunnarsson och hans mångåriga insatser i klubben och att
be Pecca framföra det på lämpligt sätt.
att be Johnny Rickman ringa den medlem som har sin båt oförsäkrad.
att be Per Gripenhall ta med frågorna om försäkringskontroll till nästa styrelsekonferens.
§ 12. Mötet avslutas
Ordföranden tackade styrelsen för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.
Birger Möller, sekr.
Justeras:
Calle Wikholm
Ordförande
|
