Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11, 2010-12-07 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade ett förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från 2010-11-10 granskades och godkändes.

§ 4. Rapporter

a)  Rapporter från kansliet
– Calle föredrog ansökningar om medlemskap:
1. Markko Härkönen önskar medlemskap och bryggplats. Uppgift om försäkring saknas.
2. Vesa Ristinen önskar medlemskap och bryggplats.
– Calle berättade att bemanningen på kansliet ännu inte är löst. Britt-Lis Örnesved kommer att
fortsätta sköta bokföring och redovisning, men vi behöver två personer som bemannar
öppettiderna.
– Calle rapporterade också att reglerna för arbetsplikt kan tolkas på olika sätt. Vår praxis har
alltid varit att man har arbetsplikt till och med utgången av det år man fyller 65. För att det
ska bli tydligt och rättvist bör reglerna formuleras om så att de stämmer den praxis som alltid
rått. Förslag till ny lydelse: Arbetsplikt har "Medlem och båtägare med båtplats på land eller
vatten från och med det år man fyller 18 till och med det år man fyller 65".
Styrelsen beslöt
att anta Markko Härkönen som medlem om han kan styrka att försäkring finns.
att anta Vesa Ristinen som medlem.
att ändra i reglerna för arbetsplikt enligt förslaget.

b) Rapporter från sektionerna
– Fifång: Börje Persson rapporterade
att man genomfört arbetshelgen enligt planerna.
att de nya toaletterna kommer att byggas till våren. Länsstyrelsen betalar kalaset och sköter
även upphandling av arbetet.
att ett protokoll över egenkontroll av brandskydd ska upprättas.
att skyltar som upplyser om bredd, djup och maxtonnage ska sättas upp till våren.
En defibrillator (hjärtstartare) bör finnas bland säkerhetsutrustningen på ön. Börje m fl har
utbildning för att sköta den. Sådan utbildning kommer också att ingå i ungdomssektionens
första-hjälpen-utbildning.
Styrelsen beslöt
att be Börje gå vidare med anskaffning av defibrillator.
att tacka för rapporterna.

– Axvik: Bror Sjöqvist rapporterade att han tittat till ön på väg från Fifång. Allt är lugnt.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Båthanteringen: Lars Wiberg berättade att alla båtar är uppe. Det finns inga tillbud att
rapportera, utan allt har gått bra. Den nya traktorn kommer att levereras inom kort.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Seglingssektionen: Katarina Sundin var för dagen förhindrad att närvara.

– Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att listorna för vintervakt nu är klara till och med
februari. Ett samtal följde om detaljer i tillämpningen av våra regler för vaktplikt. Om en
medlem har två båtar? Om en båt har två ägare? Klubbens praxis är att medlem som har båt
på land eller i vattnet har vaktplikt, oavsett antal båtar eller storleken på dem. Om två
medlemmar äger båten gemensamt föreligger ”en vaktplikt”, och ägarna skall solidariskt
ansvara för att den genomförs.
Styrelsen beslöt
att tacka Lars för rapporten.

– Säkerhet: Jörgen Folkesson var inte med på styrelsemötet denna gång.

– Hamnen: Bo Herburt rapporterade att omankringen av brygga B nu är betald och klar. Han
undrade också om vi har några röda bojar liggande i nåt förråd. Annars avser han att köpa in
nya enligt beslutet i november.
Styrelsen beslöt
att tacka Bosse för rapporten.

– Klubbmästeriet: Per Gripenhall påminde om styrelsekonferensen den 5-6 februari 2011.
Styrelsen beslöt
att tacka Per för den läckra landgången.

– Område/miljö: Per-Arne Wickman var för dagen bortrest

– Kassören: Håkan Frisk hälsade genom Calle att han fått in budgetunderlag från de flesta. En
försumlig syndare vid bordet gav sig till känna och lovade bot och bättring.

– Ungdomssektionen: Fredrik Wallin berättade att planeringen för utbildningspaketen fortgår.
Han har fått förfrågan från fritidsgårdar om sommarläger för deras ungdomar. Vi vill gärna
utöka kretsen av ungdomar som deltar, men är inte säkra på att vi har resurser att klara av
det ens om kommunen avlönar ett par ledare. Vi måste också fundera över vilken belastning
natur och byggnader på Fifång tål. Fredrik avser att fortsätta samtalet.
Fredrik berättade att vi kan få ”båtbidrag” via SSF om vi behöver byta jollar eller följebåtar.
Till våren planeras underhållshelger, och Fredrik undrar om det finns plats att jobba inne i
garaget eller någon hall.
Styrelsen beslöt
att be Fredrik fortsätta samtalet med fritidsförvaltningen och att återkomma till styrelsen.
att tacka för rapporten.

– Hallarna: Tommy Callin rapporterade om ett tråkigt regelbrott. All förmedling och andrahandsuthyrning
skall gå via föreningen och godkännas av hallsektionen. Trots det har en båt
placerats i ett fack utan tillstånd. Det innebär att den som hyrt ut eller lånat ut sitt fack i andra
hand kan ha förverkat sin rätt att inneha fack och bör tilldelas en varning om kommande
uteslutning ur sällskapet, om han inte snarast går den formella vägen och kontaktar Tommy
med föreskriven ansökan. Detta har Tommy meddelat vederbörande, och väntar på svar.
Tommy rapporterade också att presenning på hall 6 har reparerats.
Styrelsen beslöt
att stödja Tommys åsikt att reglerna skall följas.
att tacka för rapporten.

– Kassören: Håkan Frisk rapporterade att kassan är god, och att vi kommer att klara oss över
vintern. Han ville påminna sektionsledarna om
att uppdatera sina inventarieförteckningar vid årsskiftet.
att författa bidrag till årsberättelsen och lämna dem till kassören och ordföranden senast 20/1.
Håkan nämnde också att han tänker annonsera på vår hemsida och i klubbhuset om de
vakanta tjänsterna i kansliet. Ännu har ingen anmält intresse.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

§ 5.Investeringar per sektion
För dagen fanns inga ärenden.

§ 6. Rapporter och ärenden från klubbmötet den 24 november 2010
Calle rapporterade från ett bra klubbmöte med bra samtal och god stämning.
Klubbmötet beslöt att arbeta vidare med hallgruppens alternativa plan. Hallgruppen var villig
att finnas kvar för att bidra med genomförandet. Börje undrade om en uppgift i bilagan till
protokollet: Kan uppgiften om Fifång avse mer än bara båtar?
Styrelsen behöver följa upp en rad av klubbmötets önskemål, och beslöt därför
att be Pecca W kontakta hallgruppen för vidare upphandling enligt alternativ två.
att be Tommy C köpa in två mindre hallfack för förvaring av maskiner och traktorer.
att be Lars A skriva på hemsidan om de nya vaktavgiften (600 kronor).
att be Håkan F verkställa höjningen av avgifterna med 2%.
att be Håkan F publicera stadgar, med beslutad ändring, på hemsidan.
att be Birger M göra utskrift av regler på papper tillgänglig i klubbhuset.
att be Håkan kolla uppgiften i bilagan om investeringar på Fifång.

§ 7. Planering för styrelsekonferensen 5-6 februari
Per Gripenhall redogjorde för arrangemangen kring kommande styrelsekonferens. 25
deltagare är anmälda. Vi kommer att arbeta dels i plenum, dels i arbetsgrupper.
Per presenterade en översikt över ämnen som hänskjutits konferensen, och styrelsen
fick beväpna sig med pennor och markera önskad prioriteringsordning till hjälp för fortsatt planering.
Styrelsen beslöt
att tacka Per för förberedelserna och be honom fullborda det goda verk han börjat.

§ 8.Årsprogram för 2011
Årsprogrammet för 2011 skall förberedas så att det kan tryckas direkt efter årsmötet. Birger
Möller fick i uppdrag att sammanställa uppgifterna och alla sektionsledare lovade dyrt och
heligt att snarast, senast 20 januari, fastställa och meddela tider för fester, seglingar och annat
trevligt, som brukar finnas med i det lilla kortet.

§ 9. Rapport från SSF:s årsmöte
Johnny Rickman hade bevistat årsmötet och berättade att man haft svårt att ens kunna välja
styrelse. Frågan om distriktsförbundets framtid hade dryftats ingående. Sen har interimsstyrelsen
tillskrivit alla klubbar för att höra vad man tycker. Man urskiljer fyra möjliga
scenarier:
1. att klubbarna skakar fram folk till styrelse och fortsätter verksamheten som hittills.
2. att distriktet upplöses och klubbarna blir direktanslutna till riksorganisationen.
3. att Sörmlandsdistriktet uppgår i ett annat distrikt.
4. att distriktet delas så att östra delen tillhör Stockholm och västra t.ex. Närke.
Under överläggning framfördes
att vår seglingssektion kanske vill studera frågan ytterligare.
att vi har mer gemensamt med Stockholm, Nynäshamn och Trosa än med Östra Hjälmaren.
att de bidrag och utbildningar SSF tillhandahåller kan finnas kvar även om distriktsorganisationen
förändras.
Styrelsen beslöt
att framföra till SSF:s interimsstyrelse att vi förordar alternativ fyra.
att ge Katarina tillfälle att ev komplettera vårt svar nästa styrelsemöte.

§ 10. Övriga frågor
- Vi har beslutat om en ny dator till kansliet, men glömde att besluta vem som ska göra det.
- Belysningen på bryggorna kan vara släckt under vintern. Det skulle spara ström.
- Elementen på klubbhusets toaletter behöver bytas till oljefyllda. Det kan också spara ström.
- Johnny kommer att bo utomlands några år. Han fick en varm applåd för insatser i styrelsen.
- Nästa sammanträde kan inte hållas första tisdagen i januari. Då har vi fortfarande ”jullov”.
Styrelsen beslöt
att be Håkan Frisk uppdra åt Sven Norfors att anskaffa en dator.
att be Bosse Herburt skruva ur säkringarna till bryggbelysningen.
att be Pecca Wikman anskaffa nya element till klubbhusets toaletter.
att instämma i Calles varma tacktal till Johnny, och önska honom lycka till.
att nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 18 januari kl 19.15.

§ 11. Mötet avslutas
Ordföranden tackade styrelsen för en god (bokstavligen) afton och förklarade sammanträdet
avslutat.
Södertälje dag som ovan

Birger Möller, sekr.

Justeras:
Calle Wikholm
Ordförande