Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, 2011-04-05 kl 19.00 i klubbhuset i Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Ett särskilt välkommen riktades till de nyvalda ledamöterna.

§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade sitt förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 3. Konstituering
Följande funktionärer var redan utsedda av årsmötet: Ordförande Calle Wikholm,
vice ordförande Lars Wigren, sekreterare Birger Möller och kassör Jörgen Gustafsson.

Firmatecknare är enligt stadgarna Carl-Göran Wikholm och Jörgen Gustafsson var för sig.
Vid uttag från bank eller postgiro av summor överstigande ett halvt basbelopp tecknar båda
tillsammans eller med annan styrelseledamot.

Fullmakt att utkvittera värdeförsändelser och att teckna sällskapets bankkonton, bankgiro och
plusgirokonto gavs kanslisterna Britt-Lis Örnesved och Ann-Britt Sivemar var för sig.

§ 4. Föregående protokoll
Protokollet från 2011-03-01 granskades och godkändes.

§ 5. Rapporter
a)  Rapporter från kansliet
– Calle föredrog ansökningar om medlemskap:
1. Scott Frazer, har ingen båt men vill bekanta sig med segling.
2. Stefan Pierrou, segelbåt, önskar medlemskap, vinter och sommarplats.
3. Johan Karlsson vill bli stödjande medlem (ska sköta om Johnny Rickmans båt).
4. Michael Sidenqvist vill bli medlem – planerar att köpa båt.
5. Felix Rimfrost önskar medlemskap. Oklart om han har båt. Vi ber kansliet kolla.
6. Börje Fält, motorbåt, önskar medlemskap, vinter och sommarplats.
7. Mikael Malmström, segelbåt, önskar medlemskap, vinter och sommarplats.
8. Peter Carlsson, segelbåt, men den är alldeles för stor.
9. Olli Helavirta, segelbåt, önskar medlemskap, vinter och sommarplats.
Styrelsen beslöt
att avslå ansökan från Peter Carlsson.
att anta de övriga sökande som nya medlemmar.

Styrelsen beslöt
att godkänna att den lilla nya traktorn används på Fifång under sommaren.
att biträda Börjes förslag om namn på den nya klubbåten.
att tacka för rapporten.

– Axvik: Anders Uvgård rapporterade att allt är lugnt ute på Axvik.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Båthanteringen: Lars Wiberg var förhindrad att närvara, men vi kunde ju alla se att listorna
för sjösättning fanns på plats. Pecca lovade att ordna nya lyftstroppar till mastkranen.
 
– Segling: Anders Österberg berättade att planeringen för årets seglingar är klar.
Segelsektionens hemsida har fått ett lyft. Sektionen har två övningsbåtar, varav en är utlånad
och en disponeras av ”Q” (tjejsegling). Utredning om den gamla klubbåten pågår fortfarande.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att han funderat över om inte vi kan använda det
moderna ordet ”skalskydd” för hans verksamhet. (Men han vill nog inte bli kallad ”herr
Skalman”.) Åtta brev har sänts ut för att komplettera vintervaktlistan. Lars tyckte ändå att
vintervakten fungerat bra.
Försäkringsbolaget ”If” önskar få möjlighet att klassa vår hamn som ”säker hamn”. Det
innebär att våra medlemmar kan få en extra rabatt om dom försäkrar sig i If. Klassningen är
naturligtvis en marknadsföringsåtgärd från bolaget. Vi är glada över den fina utmärkelsen.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Bryggor: Bo Herburt rapporterade att det är svårt att skapa nya breda platser. Bristen är inte
akut ännu, men inom några år behöver vi kanske göra en större omflyttning.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Klubbmästeriet: Per Gripenhall presenterade sig och sitt revir.
Styrelsen beslöt
att tacka Per för rapporten.

– Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade att den gamla, lilla traktorn, är i dåligt
skick och svårsåld. Men det viktiga är att vi blir av med den. Utredningen om LED-belysning
ute på planen fortsätter.
Styrelsen beslöt
att be Pecca fortsätta leta efter LED-belysning.
att tacka Pecca för rapporten.

– Ungdomssektionen: Fredrik Wallin berättade att ungdomssektionen har 48 medlemmar och
att 3 redan har anmält sig till sommarlägret på Fifång. Sektionens säkerhetsbåtar skall bytas
ut, men tidsplan för detta är ännu inte spikad.
Avtal har träffats med kommunen om tre onsdagar med aktiviteter.
Ungdomssektionen har erbjudits en segelbåt, Havsfidra, som gåva men bedömer att den tyvärr
inte passar till verksamheten, och att man inte har resurser att ta hand om den.
Man söker också efter en ny husmor till sommarlägret på Fifång.
Styrelsen beslöt
att tacka Fredrik för rapporten.

– Hallarna: Tommy Callin rapporterade att det just nu bara är ett hallbyte på gång. Han
bevakar naturligtvis klubbens tidigare beslut att få ett fack för våra maskiner.
Styrelsen beslöt
 att tacka för rapporten.

– Säkerhet: Jörgen Folkesson berättade att han beviljat några dispenser för elanvänding.
Tillsammans med vår nye kassör, som också heter Jörgen, vill han ta reda på ett lämpligt pris
för elförbrukningen.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

c) Rapporter från kassören
– Jörgen Gustafsson berättade vi nu har en kandidat till medarbetare på kansliet, och man
avser att intervjua henne de närmaste dagarna. Han har också, enligt vårt tidigare beslut, kollat
ett bemanningsföretag, och kunde nu besanna våra farhågor: det skulle bli mycket dyrt.
Likviditeten är god just nu. Vi har kunnat betala tillbaka ett av våra lån. Sammanlagd
låneskuld är nu nere i 70 000.
EU:s krav på moms även för ideella föreningar vållar oss oro. Regeringen har ju lovat att
kämpa emot, och har säkert stöd från alla partier. Så, om det blir en förändring, kommer det
säkert att ta tid. Kassören lovade att bevaka frågan.
Vid kommande möte för nya medlemmar skall gamla nycklar delas ut. Lars Axelsson
förklarade varför vi fortfarande gör det, och lovade att sköta om utdelningen.
Styrelsen beslöt
att be Jörgen bevaka momsfrågan.
att tacka Jörgen för rapporten.

§ 6. Inversteringar per sektion
För dagen fanns inga önskemål om stora investeringar.

§ 7. Rapporter och ärenden från årsmötet
a) Vårt förslag om slopade öppettider för kansliet godkändes av årsmötet.
b) Kompletta stadgar med beslutade ändringar finns nu i klubbhuset och på hemsidan.
c) Årsmötet 2012 föreslogs till den 8 februari, dvs onsdagen i den första hela veckan.
Styrelsen beslöt
att fastställa att årsmötet ska hållas den 8 februari 2012.

§ 8. Beredning av mötet med nya medlemmar den 6 april
Sektionerna får presentera sig på sedvanligt sätt. Förutom Calle deltar även Börje, Tommy,
Per och Lasse A.

§ 9. Status för renovering av hallen
Per-Arne Wickman rapporterade att man har fått två offerter på reparation av portar resp. tak
på verkstan. Det ser ut att kunna rymmas inom budgetramen. Pecca avsåg att försöka få någon
mer offert till styrelsemötet i maj och undersöka kostnaden för port utan el-drivning.

§ 10. Status för inköp av hallfack
Tommy Callin menade att det kan vara svårt att hitta två fack så att man kan köra rakt
igenom. Men han bevakar naturligtvis klubbens tidigare beslut att få fram lämpliga fack för
vår utrustning.

§ 11. Utökad information om SBS externt
Gunnar Boman är bortrest, men lät hälsa att ett nytt SBS-blad är på gång. Det kommer att
publiceras digitalt, enligt tidigare beslut. Det kommer också att lämnas till lokalpressen, och
vi hoppas att de väljer att skriva om klubben, i synnerhet om ungdomsverksamheten.

§ 12. Övriga frågor
– Nya foldrar har kommit från tryckeriet. Den kunde ju inte sändas ut med vårfakturan i år,
men nu finns den att hämta i klubbstugan. Och Pecca lovade att kungöra det på hemsidan.
– Det kommer att finnas en båtbottentvätt i Södertälje gästhamn i sommar. Det sägs vara ett
bra alternativ till giftiga bottenfärger. Man bör köra igenom där två gånger under säsongen.
– Frågan om att förvara båten med masten på över vintern har vi dryftat förut. Då undrade om
vi kan transportera båtarna säkert och om kranens lyft-ok går att använda. Nu ville Calle att
vi tar upp den tråden igen. P G Traung sa att Bullandö Marina har goda erfarenheter, och han
lovade att ta reda på mera till nästa sammanträde.
– På styrelsekonferensen beslöt vi att tillsätta en utredning om ev förenklade regler. Till att
ingå i den gruppen föreslogs nu: Lars Wigren, Lars Wiberg, Bo Herburt och Birger Möller
med Lars Wigren som sammankallande.
– Oaxens båtklubb ordnar en tävling och vill ha en kontroll på Axvik. Bara trevligt!
– Båtunionen och seglarförbundet kommer troligen att gå samman.
– Lars A behöver hjälp med att klä in några rör vid stora grinden. Pecca lovade att hjälpa till.

§ 13. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan Justeras:
Birger Möller
sekreterare

Calle Wikholm
ordförande