Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2011-05-03 kl 19.00 i klubbhuset i Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade sitt förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från 2011-04-05 granskades och godkändes.

§ 4. Rapporter
a)  Rapporter från kansliet
– Medlemskapsärende:
När det gäller den nye medlemmen Felix Rimfrost angavs i protokollet att det fanns
oklarheter kring hans båtinnehav och att det skulle kollas. Nu rapporterades att han har haft
båt på klubbens område i flera år utan att vara medlem. Han har troligen lånat nyckel av
någon. Förfarandet strider mot våra stadgar, och medlemskapet bör annulleras omedelbart.
– Calle föredrog ansökningar om medlemskap:
1. Greger Halvardsson, Järna, motorbåt
2. Chahine Daoud, Södertälje, motorbåt
3. Jonas Larsson, Södertälje, motorbåt
4. Matti Sillanpää, Södertälje, motorbåt
5. Sara Johansson, Södertälje, jolle
6. Alexander Ström, Södertälje, motorbåt
7. Familjen Jakum anmälde 4 ungdomar till medlemskap i ungdomssektionen
– Ansökningar om befrielse från extra sommaravgift bordlades till § 5c.
– Calle föreslog att SBS bör gå ur Oaxens Stugförening.
– Calle påminde om att Svenska Sjö har en kampanj. SBS hade den 1 februari 179 båtar
försäkrade i bolaget. Om vi den 1 oktober har t.ex. 189 får klubben ett aktivitetsbidrag på 10 x
300 kr. Vi kan också få 1 000 kr genom att ha en banner från Svenska Sjö på vår hemsida.
Styrelsen beslöt
att anta de sökande som nya medlemmar.
att häva medlemskapet för Felix Rimfrost och be Per Arne gå igen de senaste tre årens listor
över båtar på land sommar som höst för att undersöka om Felix Rimfrost har haft båt
olovligen på vårt område flera år.
att lämna Oaxens Stugförening.
att be Birger kontakta Peter Sjölin om banner från Svenska Sjö.

b. Rapporter från sektionerna
– Fifång: Börje Persson rapporterade
att HLR-utbildning pågår.
att brandsläckarna är kollade.
att sophämtningen börjar omkring den 18 maj.
att bygglov för toaletter är klart och att upphandling pågår.
att korna anländer så snart väder och vind tillåter.
Styrelsen beslöt
 att tacka för rapporten.

– Axvik: Anders Uvgård rapporterade att Bror inspekterat och funnit att allt är lugnt ute på
Axvik. Vågbrytaren kommer att bogseras ut inom kort. Pershagens BK vill hjälpa till på olika
sätt och Anders avsåg att kontakta dem och be dem lämna sitt bidrag till verksamheten.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Båthanteringen: Lars Wiberg rapporterade att sjösättningen är igång och att den nya
traktorn fungerar.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
 
– Segling: Anders Österberg kunde inte delta i mötet, men meddelade per brev:
En nyhet som kommer ut snart är att vi tänker anordna två nya seglingar s.k. rallyseglingar, en
till Sörmlandsregattan och en till Askö runt. Detta innebär att man tar sitt startkort som
kommer att finnas i stugan, startar vid Skanssundet och skriver sin tid, mellantid vid Regarns
fyr samt målgång vid Fifongs fyr. Det kommer då att bli två etappriser samt slutsegrare.
Startar gör man när man vill. Mera information kommer att anslås samt på webben.

Samtal följde om tidigare beslutade inköp av följebåtar gemensamt för seglings- och
ungdomssektionen. ”Timanderbåten”, som nu ligger i ett hallfack kan användas för inbyte.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
att be Anders och Fredrik samråda om och verkställa båtaffärerna.

– Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade
att ett inbrottsförsök skedde den 17 april, men att vakterna skrämde tjuvarna på flykten.
att det förekommit stölder från master, bland andra hans egen.
att vaktlistorna redan nu är fulltecknade fram till midsommar.
att en ny dator för låssystemet är inköpt, men att viss programmering återstår.
att nya medlemmat kan få gula brickor, men de fungerar inte förrän datorn blir klar.
Styrelsen beslöt
 att tacka för rapporten.

– Bryggor: Bo Herburt rapporterade
att det pågår reparation av vissa bryggändar.
att ungdomssektionens bryggor skadats av isen och behöver akut reparation.
att G-bryggans kättingar kan vålla problem. Varning ska anbringas på en bom.
att nockplatsen på brygga F tagits ur bruk. Det är för trångt i farleden just där.
att bommarna på F-bryggan behöver flyttas om så att vi får flera breda platser. Eventuellt
måste vi köpa in några nya långa bommar. Återkommer nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Klubbmästeriet: Per Gripenhall berättade
att han hade ett korrektur för adresslista till styrelse och funktionärer och han bad oss kolla.
att den beslutade fotograferingen pågår.
att junisammanträdet traditionsenligt kommer att inledas med en landgång.
Styrelsen beslöt
att tacka Per för rapporten.

– Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade
att den gamla, lilla traktorn, är såld för 2 000 kr.
att vattnet släpptes på den sista april. Ett på små läckor har tätats.
att nya lyftstroppar till mastkranarna har anskaffats.
att eldsläckarna har kollats och skyltarna är på plats.
att ingen mer offert på reparationen av verkstan ännu inte kommit.
att offerter på LED-belysningar har begärts.
att den gröna foldern kommer att läggas i klubbstugan så att alla kan ta sitt exemplar.
att slangen till toalett-tömningen kommer att grävas ner.
att stora grinden skall förstärkas så att den bara kan öppnas inåt.
Styrelsen beslöt
att be Pecca fortsätta försöka få en ytterligare offert på reparationen av verkstan.
att be Pecca åtgärda grinden på sätt som han finner lämpligt.
att tacka Pecca för rapporten.

– Ungdomssektionen: Fredrik Wallin berättade att ungdomsledare som fyllt 19 år, men
fortfarande studerar inte vill betala full medlemsavgift för att få fortsätta att hjälpa till. Det
strikta avgiftskravet har gjort att vi tappat ledare. Börje menade att vi brukar ge dispens för
dessa ledare.
Sommarlägret har redan så många anmälda att vi vet att det blir av.
ICA-maxi är villig att sponsra ungdomsverksamheten om de får ha en dekal sektionens båtar.
Den båt (Havsfidra) som nämndes på förra styrelsemötet kan vi inte använda, men givaren
meddelar att vi gärna får sälja den och använda pengarna till ungdomsarbetet.
Styrelsen beslöt
att medge dispens enligt Börjes förslag.
att välkomna sponsringen från ICA-maxi.
att uppdra åt Fredrik att sälja Havsfidran och att tacka givaren.
att tacka Fredrik för rapporten.

– Hallarna: Tommy Callin rapporterade
att en presenning i hall 13 är trasig och måste bytas. Hallägarna skall dela på kostnaden.
att gummistroppar saknas på några ställen. Det gör att presenningarna far illa.
att han nu har förslag till fack som klubben kan köpa för att förvara maskiner och utrustning.
Styrelsen beslöt
att meddela berörda hallfacksinnehavare att de kommer att få betala ny presenning.
att fakturera dem efter att bytet skett.
att klubben köper in två lediga hallfack enligt Tommys förslag.
att tacka för rapporten.

– Säkerhet: Jörgen Folkesson var för dagen förhindrad att närvara.

c) Rapporter från kassören
– Jörgen Gustafsson berättade
att Eia Mietinen är anställd som kanslist. Till att börja med är det en provanställning.
att han tänker inbjuda henne till nästa styrelsemöte.
att likviditeten fortfarande är hyfsad, men att vi bör vara återhållsamma med investeringar.
att den nya klubbåten är inne i bokföringssystemet och kommer att avskrivas på 10 år.
att lönerna för bokförare och kanslist behöver justeras och han presenterade ett förslag.

Jörgen hade, tillsammans med Calle och Håkan Frisk samtalat om hur vi gör för att ersätta
funktionärer som gör insatser utöver arbetsplikten. Hittills har förslag till ersättningar lämnats
av sektionsledarna och beslut fattats av styrelsens ordinarie ledamöter. För att undvika
orättvisor eller godtycke bör vi sammanställa riktlinjer för detta.
Styrelsen beslöt
att konfirmera beslutet om att skriva av klubbåten på 10 år.
att justera lönerna för bokförare- och kanslitjänsterna enligt Jörgens förslag.
att be Jörgen återkomma med riktlinjer senast till styrelsemötet i oktober.
att tacka Jörgen för rapporten.
 

§ 5.Status för utredningar
a) Renovering av hallen: Pecca Wickman söker få in en offert till.
b) Köp av 2 hallfack för förvaring av utrustning: Verkställs av Tommy Callin.
c) Förenklade regler: Lars Wigren redovisade följande förslag:
– Den som vill ha båten på land får ha det men måste anmäla skriftligt det till
   styrelsen senast 15 maj.
– Man behöver inte ange någon anledning till varför man vill ha båten på land.
– Båten får ligga på land i max 3 år i följd. Efter 3 år måste båtägaren skicka in en
   redogörelse till styrelsen som beskriver vad man tänkt göra med båten. Styrelsen
   beslutar då om båten får fortsätta att ligga på land eller om man måste ta bort båten.
   Om båten ska flyttas från området lämnar styrelsen en skriftlig underrättelse till
   båtägaren om senaste dag att flytta båten.
– De som har en vinterplats och en bryggplats behöver inte betala någon extra
   avgift för att ha båten på land.
– Har man däremot ingen bryggplats så måste man betala en sommaravgift om
   båten ligger på land.
d) Förvaring med masten på vintertid: PG Traung återkommer nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslöt
att fastställa nya regler för båt på land sommartid enligt Lars förslag.
att uppdra åt Birger att uppdatera våra regeldokument och hemsidan.

§ 6. Investeringar per sektion
Lars Wiberg meddelade att båthanteringen behöver ett extra styrdon till subliften att ha i
reserv. Annars blir maskinen stående obrukbar om styrdonet måste lämnas på reparation. Ett
extra styrdon beräknas kosta ca 15 000 kronor.
Fredrik meddelade att vi har en kreditering att vänta från Sörmlandsidrotten, och att det
kommer sponsorpengar från ICA-Maxi. Jörgen uttryckte glädje över detta, men vidhöll att vi
ändå måste vara återhållsamma med ekonomin just nu.
Styrelsen beslöt
att uppdra åt Lars Wiberg att anskaffa ett extra styrdon enligt förslaget.

§ 7. Styrelsens bidrag till kringlan cup
Vid Kringlan Cup brukar styrelsen hjälpa till med att ordna priser. Av tradition har varuhuset
Kringlan välvilligt hjälpt oss.
Andra sponsorer är förstås också välkomna, så alla styrelseledamöter får gärna be sina
arbetsgivare att sponsra seglingen med priser.
Styrelsen beslöt
att be Pecca Wickman kontakta varuhuset Kringlan.

§ 8. Övriga frågor
– Calle meddelade att valberedningen har kompletterats med Mattias Steiner.
– Lars A berättade att försäkringsbolaget If kommer den 7 juni och träffar honom och Pecca
för att granska förutsättningarna för att ge oss utmärkelsen ”Säker hamn”. Deras representant
vill gärna få träffa styrelsen en liten stund kl 19.00.
– Bosse efterlyste fyrkantsbrickor, galvade och väldigt stora, och fick några tips.
Styrelsen beslöt
att hälsa If:s representant välkommen den 7 juni kl 19.00.

§ 9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Birger Möller
sekreterare

Calle Wikholm
ordförande