|
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8, 2011-10-04 kl 19.00 i klubbhuset i Torpa
| Närvarande: |
Lars Wigren |
V ordförande |
|
Birger Möller |
Sekreterare |
|
Jörgen Gustavsson |
Kassör |
|
Tommy Callin |
Ledamot, Hallarna |
|
Börje Persson |
Ledamot, Fifång |
|
Lars Wiberg |
Ledamot, båthanteringen |
|
Per-Arne (Pecca) Wickman |
Ledamot, Område/miljö |
|
Per Göran Traung |
Ledamot |
|
Bo Herburt |
Suppleant, Hamnen |
|
Per Gripenhall |
Klubbmästare |
|
Lars Axelsson |
Vakttjänsten |
|
Lena Wallström |
adj Kansliet |
|
Anders Österberg |
Suppleant, segling |
| Protokollet distribueras till de närvarande samt: |
Calle Wikholm |
Ordförande |
| |
Anders Uvgård |
Suppleant, Axvik |
|
Fredrik Wallin |
Ungdomssektionen |
|
Jörgen Folkesson |
Säkerhet |
|
Britt-Lis Örnesved |
adj Kansliet |
|
Gunnar Boman |
Information |
§ 1. Mötets öppnades
Sällskapets vice ordförande, Lars Wigren, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Dagordning
Styrelsen beslöt
Lars Wigren presenterade sitt förslag till dagordning.
att fastställa dagordningen med ett par tillägg.
§ 3. Föregående protokoll, besök av revisorerna
Protokollet från 2011-09-06 granskades och godkändes.
Sällskapets revisorer, Anders Rylander och Christer Mattsson, besökte styrelsemötet och
rapporterade att man granskar verksamheten kontinuerligt och gör en liten avstämning varje
tertial. Man påminde om att verifikationerna ska innehålla uppgift om datum, belopp,
händelse, motpart och bokföring. Pecca fick en eloge för sina verifikationer.
Några allmänna råd:
- Vid kostnader för evenemang, ange vilka som deltagit, eller åtminstone hur många.
- Vid resekostnadsersättning för egen bil, uppge i första hand antal mil. Revisorerna föreslår
att ersättningen betalas ut som milersättning och att styrelsen fastställer milersättningens
storlek.
- Den som köper in och den som attesterar bör om möjligt vara olika personer.
- Det är viktigt att följa upp budgeten för enskilda projekt och ange det vid avrapportering.
- Vid utbetalning av vaktersättning bör vi ha ett speciellt formulär där erforderliga uppgifter
anges. Lars Axelsson tar fram ett förslag.
§ 4. Rapporter
a) Rapporter från kansliet
– Jörgen presenterade vår nya medarbetare på kansliet, Lena Wallström, och hälsade henne
välkommen. Alla instämde livligt, och vi hoppas att hon kommer att trivas. Lena har en
provanställning till sista november, därefter övergår den i en tillsvidare anställning.
– Lars Wigren föredrog ansökningar om medlemskap:
1. Fredrik Eklöv, medlemskap. Önskar vinterplats, bryggplats. Nimbus 26, mb
2. Peter Larsson, medlemskap. Önskar vinterplats, bryggplats. Flipper, mb
3. Fernando Ramirez, medlemskap. Önskar vinterplats, bryggplats. (Båten finns redan här.)
Styrelsen beslöt
att anta de sökande som medlemmar.
b. Rapporter från sektionerna
– Ungdomssektionen: Fredrik Wallin var för dagen förhindrad, men lät hälsa att årets
seglingar varit bra. Man har avslutning på söndag.
– Fifång: Börje Persson rapporterade
att den gamla toaletten är riven och bygget av den nya kommer att starta i oktober
att han planerar en arbetsresa till Fifång för att stänga inför vintern,
att korna är hemma på fastlandet igen.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
– Axvik: Anders Uvgård – på tjänsteresa - hälsade från sin iPod: ”Vi var ute på Axvik förra
helgen och förberedde inför vintern. Rensade bland kullblåsta träd, tog upp bojar, bogserade
hem bryggor mm. Avslutade med stekt saltsill enligt tradition.”
Trevligt, tyckte styrelsen.
– Båthanteringen: Lars Wiberg rapporterade att 157 båtar nu är torrskodda tryggt på land. Ett
manöverdon till gula vagnen behöver repareras och han tar in en offert på ett sådant för att ha
i reserv. Subliften har fungerat perfekt hela hösten. 28 nya båtar har beretts plats på land.
Visserligen har några lämnat klubben, men det börjar bli så trångt att några båtar måste
placeras så att de låser varandra och måste sjösättas i rätt ordning.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
– Seglingssektionen:
Anders Österberg sammanfattade sommaren som varit: färre båtar, men
större, så det blir ungefär lika mycket folk som deltagit i sektionens aktiviteter. Han
rapporterade också om planerade vinteraktiviteter, som regelkurser och några föredrag.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
– Vaktsektionen:
Lars Axelsson berättade att sommarvakterna nu är klara. Några pass fick
beordras. De som inte tecknat ett pass eller blivit beordrade kommer enligt våra nya regler att
få betala en liten avgift till ”vaktdelningskassan”.
Det har rapporterats att ljuset vid grinden och vid en brygga är ur funktion.
Styrelsen beslöt
att be Pecca kolla ljuset.
att tacka för rapporten.
– Bryggor: Bo Herburt rapporterade plåten vid G-bryggans landgång har reparerats. Han
ämnar förlänga plåten och ersätta stödhjulen med glid.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
– Klubbmästeriet: Per Gripenhall ansåg att han har läget under kontroll.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
– Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade
att ny utomhusbelysning är på plats. Den kommer att spara mycket ström.
att arbetet med nytt tak till verkstaden pågår.
att toa-sugen stannar när det suger luft. Det kan påverka statistiken, men vi utgår ifrån att den
myndighet som får vår statistik vet att apparaten mäter antal starter, inte antal båtar.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporterna.
– Hallarna: Tommy Callin rapporterade
att 14 hallfack har bytt innehavare.
att nya presenningar levereras i oktober.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.
– Säkerhet: Jörgen Folkesson var för dagen förhindrad att delta i mötet.
c) Rapporter från kassören
– Jörgen Gustafsson berättade
att nästan alla vinteravgifter kommit in, så likviditeten är god nu.
att arbetsplikt och vaktfördelningsavgifter ska faktureras i november.
att rutiner för utbetalningar till funktionärer ska gås igenom av styrelsen. Därför behöver
Jörgen få in dessa listor innan nästa styrelsemöte. Kansliet behöver vaktlistorna senast 7 nov.
Styrelsen beslöt
att tacka Jörgen för rapporten.
§ 5.Investeringar
- Pecca Wikman vill köpa in en vassröjningsmaskin och en röjsåg. Beräknad sammanlagd
kostnad ca 17 000:- .
- Börje Persson behöver en boggivagn för timmertransporter på Fifång. Beräknad kostnad ca
12 000:-.
- Börje önskar också nya bryggor till Fifång.
Styrelsen beslöt
att uppdra åt Pecca att anskaffa röjningsutrusting enligt förslaget.
att uppdra åt Börje att anskaffa boggivagn enligt förslaget.
att uppdra åt kassören att ha bryggorna i åtanke vid budgetarbetet.
§ 6.Utredning om ”mast på land”
Per Göran Traung redogjorde för vad försäkringsbolagen kräver:
- pallningen ska vara stabil med vagga av stål eller stöttor av stål.
- riggen ska vara säkrad. Hänsyn bör tas till att vajrar och mast kan ha olika
utvidgningskoefficienter.
Lars Wiberg framförde båthanteringens synpunkter:
- hantering på land är mycket svårare med masten på.
- hanteringen tar mycket längre tid och ryms inte ordinarie upptagningsprogram.
Styrelsen beslöt
att uttala att klubben inte har tillåtit att båtar förvaras på land med masten på.
att vi inte heller planerar att införa en sådan ordning.
att de två båtar som nu står på land utgör ett undantag, men det ska inte upprepas.
§ 7.Resultat för If ”Säker hamn”
Per Göran rapporterade att vårt försäkringsbolag, Svenska Sjö, har en kampanj som kallas
”Trygg hamn”. Den bygger på övervakning med värmekänsliga kameror, som larmar till en
central larmcentral. Några klubbar har slopat medlemsbevakning och monterat kameror i
stället. Här följde en stunds överläggning, där det var tydligt att vi fortfarande tror att
medlemsbevakning är bäst och vill behålla den tills vidare.
Då ansåg P G att inget hindrar att vi samarbetar med ”If” om Säker hamn. De medlemmar
som har försäkring där kanske får en liten favör, men det har vi intet emot.
Styrelsen beslöt
att be Calle och Lars göra färdigt samarbetsavtalet om Säker hamn.
att medge att Börje förvarar säkerhetsväskan i Tärnskär.
§ 8. Övriga frågor
a. Inbjudan hade kommit från Södertäljeledens Båtintressenter 29 oktober, Oaxens BK.
Tyvärr kunde ingen av oss närvara. (Om någon ångrar sig: tala med Calle.)
b. Från SKBF fanns en kallelse till årsmöte (båtdagen) den 12 nov 2011 i Oxelösund. Vi vet
att Ulf Rönnqvist är med, och vi kanske kan be honom komma till styrelsen någon gång i
vinter och berätta. Bl.a. ska man visa en spolplatta, så om även Pecca skulle ha möjlighet att
delta, får vi gärna vara två från SBS.
c. Näsets villaförening har uppvaktat vägverket och kommunen för att få ett bullerplank längs
motorvägen. Ärendet berör inte oss, så vi har ingen anledning att yttra oss i saken. Eftersom
Nästes villaförening skickat skrivelsen till Calle så ber vi honom svara.
d. Veven på mastkranen behöver repareras, och Pecca lovade att ordna det.
§ 9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten, förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan Justeras:
Birger Möller
sekreterare
Lars Wigren
v ordförande
|
