Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2011-11-01 kl 19.00 i klubbhuset i Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Sällskapets ordförande, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade sitt förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 4. Rapporter

a)  Rapporter från kansliet
– Calle Wikholm föredrog ansökningar om medlemskap:
1. Arvid Svalgren, medlemskap, har mb
2. Per Guvå, medlemskap, har sb och önskar vinterplats i vattnet. (kolla försäkring)
Styrelsen beslöt
att anta de sökande som medlemmar.
att Per Guvå måste visa att hans försäkringsbolag medger vinterförvaring i vattnet.

– Område/miljö:Per-Arne Wickman rapporterade
att det nya taket till verkstaden nu är på plats. Det höll tätt vid senaste ösregn.
att toa-sugen har loggat 284 tillslag. Det är alltså många medlemmar som använt den.
att röjningsmaskinerna är inköpta. De blev billigare än väntat.
att de nya lamporna är på plats och fungerar.
att det är arbetsdag på lördag – hittills med få anmälda.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporterna.

– Hallarna:Tommy Callin rapporterade
att fem nya presenningar monterats på hall 13.
att traktor med skopa och korg fungerat bra vid monteringen.
att en reva upptäckts i en presenning i hall 2. Den kan troligt repareras på plats.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Säkerhet: Jörgen Folkesson rapporterade att han sänt ut några brev med påpekanden. Han
kommer att inspektera i november och rapportera till styrelsen i december.
Ljuset på bryggorna kan släckas nu. Det innebär också att eluttagen blir strömlösa,
Styrelsen beslöt
att be Bosse Herburt tala med vår elektriker Willy Ranborn om att släcka ljuset.
att tacka för rapporten.

c) Rapporter från kassören
– Jörgen Gustafsson berättade att likviditeten är god just nu. Vi har ett lån på 65 000 som
kanske kan betalas av före årsskiftet. Trots att likviditeten är god kan det hända att planerade
avskrivningar gör att årets resultat ändå blir omkring noll.

Här följde ett samtal om rutiner för utbetalningar till funktionärer. Vi har en ”god sed” för hur
det ska gå till, och känner tacksamhet till de funktionärer som gör särskilda insatser utöver det
som hör till förtroendeuppdraget i styrelse eller sektion. Det gäller oftast extra arbete vid
reparationer och nyinvesteringar i hamnen eller på öarna. Ersättningen finansieras inom
ramen för arbetspliktavgifter från medlemmar som inte fullgör sin arbetsplikt.

Kansliet har gjort ett förslag till förenklad handläggning av medlemsansökningar. Man
föreslår några enkla kriterier för att avgöra om kansliet kan godkänna direkt och vilka som
skall tas till styrelsen för avgörande.
Kansliet får acceptera ansökan om…
- Ansökan gäller medlemskap utan att någon båt finns med vid det tillfället.
- Ansökan gäller passivt medlemskap utan rätt till vidare ansökan om någon form av plats.
- Ansökan om brygg- och/eller landplats, tillsammans med medlemsansökan, gäller fritidsbåt
med följande maximimått: längd 40 fot/12 m, bredd 4 m, djupgående 2,1 m, vikt 10 ton.

För alla ansökningar gäller att vi måste poängtera att vi inte kan garantera plats vid brygga
och/eller på land.
Styrelsen beslöt
att anförtro åt Jörgen att handlägga ersättning till funktionärer med ledning av samtalet.
att fastställa kriterier för kanslibeslut enligt ovan
att tacka Jörgen för rapporten.

§ 5.Investeringar
För dagen fanns inga önskemål om investeringar. Jörgen påminde om att budgetarbetet pågår.
Önskemål från sektionerna bör lämnas till kassören under november månad.

§ 6. Planeringar
a) Calle redogjorde för planerna för klubbmötet onsdag den 23 november 2011 kl 19.00.
Vi ska fastställa stadgar enligt årsmötets beslut.
Valberedningen ska kompletteras med en ledamot till.
Styrelsen ska rapportera om ekonomi, investeringar och kansli.
Sektionerna ges tillfälle att berätta om sina satsningar.
Under ”Övriga frågor” får mötesdeltagarna komma med förslag och idéer.

Pecca åtog sig att annonsera klubbmötet på vanligt sätt, trots att stadgarna inte kräver det.

b) Årsmötet ska hållas onsdag den 8 februari kl 19.00. Valberedningen arbetar redan. Om
någon styrelseledamot till äventyrs önskar ändrade uppgifter får man kontakta valberedningens
ordförande, Bertil Karlsson. 

c) Enligt tidigare överläggningar bör nästa styrelsekonferens hållas i början av mars, så att
den nyvalda styrelsen får tillfälle att arbeta sig samman. Om vi väntar tills den nya styrelsen
är vald, kan det vara för sent att boka bra konferenslokaler. Därför behöver vi gå händelserna i
förväg, och redan nu be Per sondera tid och plats. Vi hoppas att den nya styrelsen kommer att
gilla det.

§ 7. Övriga frågor 

Från SKBF fanns en kallelse till årsmöte (båtdagen) den 12 nov 2011 i Oxelösund. Vi vet att
Ulf Rönnqvist är med, och Anders Uvgård kontaktar honom.
Båtunionen och Seglarförbundet går ihop. Det innebär en rad fördelar. Vi har tidigare
tillstyrkt samgåendet. P G Traung kommer säkert att bevaka hur det går.

Calle rapporterade att vi ännu inte har hört något från kommunen om arrendet för Torpa. Det
borde komma ett förslag före årsskiftet. När så sker behöver vi tillsätta en kommitté
tillsammans med andra klubbar som är berörda. Från vårt håll är Jörgen och PG självskrivna.
Calle bevakar ärendet.

§ 8. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten, förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Calle Wikholm
ordförande