Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10, 2011-12-06 kl 19.00 i klubbhuset i Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Sällskapets ordförande, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade sitt förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 4. Rapporter

a)  Rapporter från kansliet
För dagen fanns inga rapporter från kansliet.

– Område/miljö:Per-Arne Wickman rapporterade att Stina och Roger Björnfot asfalterat
slänten ner mot mastkranen.
Styrelsen beslöt
att uttala ett varmt tack till Stina och Roger.
att Roger därmed anses ha fullgjort sin arbetsplikt för 2012.
att tacka för rapporten.

– Hallarna:Tommy Callin rapporterade att det just nu är lugnt på hallfronten.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Säkerhet:Jörgen Folkesson rapporterade att flera hallfack städats upp efter septemberbrevet.
Ett undantag är fack 6:1 där det fortfarande förvaras en del brandfarligt material som
måste fraktas bort. Om det inte sker senast i januari har styrelsen möjlighet att tillgripa
stadgeenligt vite eller rent av uteslutning.
Styrelsen beslöt
att be Jörgen tillskriva hallfacksinnehavare 6:1 med föreläggande om städning.
att tacka för rapporten.

c) Rapporter från kassören
– Jörgen Gustafsson berättade att han gjort en preliminär avstämning och har förhoppningar
på ett bra bokslut. Han rapporterade också att EU-kommissionen åter tagit upp frågan om
moms för ideella föreningar (bilaga). Den svenska regeringen försöker stå emot eller
åtminstone förhala frågan. Momsen kommer att gälla ”rörelseinkomster”, inte gåvor och
medlemsavgifter, så för vår del kanske ingående och utgående moms kommer att väga jämnt.
Men Jörgen befarar att det blir en stor extra administration för vårt kansli.
Jörgen påminde också om att sektionerna ska inkomma med budget senast 15 januari och att
inventarielistorna ska uppdateras till samma datum.
Styrelsen beslöt
att sektionerna ska lämna in budget och inventarielistor allra senast 15 januari.
att tacka Jörgen för rapporten.

§ 5.Investeringar
För dagen fanns inga önskemål om investeringar. 

§ 6. Ärenden från klubbmötet

a) Information om ”Säker hamn” ska finnas på hemsidan och anslås i klubbhuset. Calle
berättade att han tänkte ordna det i mellandagarna.

b) Förvaring av utrustning inomhus – är redan verkställt.

c) Plåttaken på hallarna: Tommy Callin bekräftade att vissa plåtar på de äldsta hallarna är
rostangripna. Tillsammans med Bertil Karlsson skulle han försöka få tips på någon kunnig
person som kan hjälpa till att göra en besiktning. Anders Österberg erbjöd sig att ta fram ett
preliminärt exempel på vad det skulle kosta att lägga nytt tak på en hall. Vi kan inte byta tak
på alla hallar samtidigt, utan får börja med den som är sämst. Frågan tas upp på nytt nästa
styrelsemöte.
Styrelsen beslöt
att be Tommy göra en besiktning på lämpligt sätt.
att be Anders ta fram ett prisexempel.

d) På klubbmötet kom önskemål om mejl-information t ex vid nyheter på hemsidan.
Styrelsen beslöt
att lämna frågan vidare till den nya informatören efter årsmötet.

e) Klubbmötet tillsatte en självständig utredning om bastuflotte till Axvik. Utredningen fick i
uppdrag att rapportera direkt till årsmötet i form av en motion. Pecca Wikman rapporterade att
utredningen redan är igång.

§ 7. Planeringar
 a) Calle redogjorde för planerna inför årsmötet den 8 februari 2012 kl 19.00.
Vi ska fastställa stadgar enligt klubbmötets beslut.
Vi ska ta beslut om bastuflotte (det blir troligen en motion).
Vi ska avlämna årsberättelse, både text och räkenskaper.
Vi ska annonsera årsmötet i Länstidningen och på hemsidan,
Styrelsen beslöt
att hålla konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet den 8 februari
att bidragen till årsberättelsen skall mejlas till Calle senast den 22 december.
att nästa styrelsemöte blir den 17 januari (enligt gula kortet)
att bjuda in bastuutredningen till styrelsemötet den 17 januari.
att be Pecca ombesörja att annonsera årsmötet på vanligt sätt.
att nytt gult kort ska vara klart veckan efter årsmötet (Birger). 

b) Per Gripenhall hade frågat per mail om lämpliga datum för nästa styrelsekonferens. Han
föreslog på goda grunder att vi väljer den 10-11 mars. Under överläggningen yrkades inget
annat datum. Några exempel på samtalsämnen nämndes: Ungdomsverksamheten, säkerhetsfrågor,
information, köpa nya bryggor eller bygga själv. Upplägget kan gärna vara som förra
gången, dvs styrelsemöte på lördagskvällen och seminarier eller samtal i plenum på söndag
förmiddag.
Styrelsen beslöt
att be Per Gripenhall boka den 10-11 mars 2012, samma antal personer som i våras.
att be Lasse Wigren och Per Gripenhall samråda vidare om idéer och innehåll.

§ 8. Miljökrav från kommunen
Kommunen ställer nya krav på att slipdamm vid vårrustningen skall samlas upp. Pecca
rapporterade att han förbereder en information på klubbens anslagstavla och på hemsidan. En
särskild soptunna för ändamålet kommer att finnas på området.

§ 9. Båtdagen den 12 november, SKBFPecca Wikman rapporterade från båtdagen som hölls i Oxelösund.
Ulf Rönnqvist valdes till ordförande. Man avser att skicka en motion till båtriksdagen med synpunkter på den nya
lagen om sjöfylleri.
Man visade en ny anläggning för uppsamling av spillvatten från båttvätt. Själva tekniken
kostar 250 000 kr, plattan betydligt mer.
Vi konstaterade att vi, dessbättre, redan har uppsamling av spillvatten vid vår kaj.
Det är ett trekammarsystem som töms och rengörs varje år. 

§ 10. Inventering av styrelsens egen logg över ”pågående” och ”genomfört”
På styrelsen lilla interna hemsida noteras alla beslutade att-satser som ”pågående”. När de
rapporteras klara flyttas de till ”genomfört”. Nu kan vi se att listan ”genomfört” blivit
imponerande lång (tycker vi själva). Efter genomgång kunde vi flytta ytterligare några
ärenden till avdelningen ”genomfört”.

§ 11. Övriga frågor Från vakterna har kommit önskemål om att få tillgång till en förteckning över medlemmarna.
Det räcker med båtnummer, namn och telefonnummer. Då kan vakten kontakta en båtägare
om man upptäcker problem med förtöjning eller täckning. Eftersom listan inte innehåller
personnummer, inte publiceras via Internet, utan bara används för internt bruk, är vi säkra på
att datainspektionen inte har invändningar.
Styrelsen beslöt
att be Lars Axelsson ta fram en lämplig lista och lägga den i vaktrummet.

§ 12. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten, förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Calle Wikholm
ordförande