Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, 2011-01-18 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Ordföranden, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade ett förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från 2010-12-07 granskades och godkändes.

§ 4. Rapporter

a)  Rapporter från kansliet
– Calle föredrog ansökningar om medlemskap:
1. Anders Gran, Södertälje, önskar medlemskap. Uppgift om båt och försäkring saknas. Vi
ber kansliet fråga honom om det.
2. Björn Henriksson, Rönninge, önskar medlemskap, bryggplats och plats i hall för
segelbåt. Försäkringar finns.
Styrelsen beslöt
att anta Anders Gran och Björn Henriksson som nya medlemmar.

b) Rapporter från kassören
– Håkan Frisk berättade att de allra flesta betalat sina räkningar för arbetsplikt. Bara några få
återstår och Håkan redogjorde för dem. Vi tror att kansliet har, eller avser att påminna dem
per telefon. Om det inte hjälper får styrelsen i stadgeenlig ordning handlägga frågorna om
varning och uteslutning ur klubben.
– Frågan om ny personal till kansliet ännu inte är löst. Vi behöver två personer som bemannar
under öppettiderna.

 – Bokslutsarbetet pågår. Kassabehållningen är just nu ca 440 000 kronor.

– Val av funktionärer skulle behöva ske redan på höstmötet, så att deras mandatperioder
också blir kalenderår. Detta kräver stadgeändring. Under överläggningen framkom att det
säkert är en god idé. Under styrelsekonferensen kan vi granska förslaget ytterligare.
– Håkan och Calle påminde om verksamhetsberättelsen. Sektionsledarna skriver var sitt
bidrag och lämnar det till Calle för sammanställning. Varje sektion ska också kolla sina
inventarieförteckningar och rapportera ev förändringar till Håkan.
Styrelsen beslöt
att be kansliet handlägga de försummade betalningarna.
att be Håkan göra ett utkast till stadgeändring och ta med det till styrelsekonferensen.
att ta till sig påminnelserna om årsberättelser och inventarieförteckningar.
att tacka Håkan för rapporterna.

c) Rapporter från sektionerna
– Fifång: Börje Persson rapporterade
att hjärtstartare (defibrillator) är inköpt. Den ska förvaras på ett bra sätt.
att tillsyningsmännen får en nyckelroll i handhavandet ute på Fifång.
att höst, vinter och vår ska den finnas i klubbhuset.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Axvik: Bror Sjöqvist rapporterade att allt är infruset och sover vintersömn just nu.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Båthanteringen: Lars Wiberg berättade att den nya traktorn levereras nästa vecka. Den
gamla gula ska säljas och en spekulant har lämnat ett acceptabelt anbud. Den sämsta av de
röda traktorerna skall också avyttras. Den är tyvärr i dåligt skick, men Lars hoppas att vi kan
bli av med den.
Styrelsen beslöt
att sälja den gula traktorn, utan tillbehör, enligt Lars förslag.
att sälja den röda traktorn så snart tillfälle ges.
att tacka för rapporten.

– Seglingssektionen: Katarina Sundin var för dagen förhindrad att närvara. Hon påminde
brevledes om Kringlan Cup. Det har tidigare förekommit att styrelsen arrangerar tävlingen,
men vi har inte längre de resurser och kunskaper som behövs. Så styrelsen önskar att
seglingssektionen håller i arrangemanget. Dock …
- styrelsen kan bidra med priser (samordnas av Calle)
- styrelsen kan be någon kontakta varuhuset Kringlan (samordnas av Calle)
- styrelsen kan be Ulf Rönnqvist medverka (samordnas av Calle).

– Vaktsektionen: Lars Axelsson rapporterade att vintervakten har fungerat bra. Bara i ett enda
fall har vi tvingats utfärda en bot på 1000 kr för utebliven vakt.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Säkerhet: Jörgen Folkesson var inte med på styrelsemötet denna gång. Han var skadad efter
ett fall från ett tak. Styrelsen önskar honom god bättring.

– Hamnen: Bo Herburt rapporterade att några bryggplatser är fördelade. Han nämnde att
antalet omfördelade bryggplatser är förvånansvärt konstant från år till år.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Klubbmästeriet: Per Gripenhall undrade om någon sett till DVD-spelaren som brukar finnas
i klubbhuset. Den är gammalmodig och knappast ens stöldbegärlig. En tavla med motiv från
Trosa har också kommit på avvägar, och Per efterlyste den.
Styrelsen beslöt
att tacka Per för rapporten.

– Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade att vi har dispens till 30 sept 2011 med att
slutrapportera installationen av toalett-tömningsstationen. Den kommer dock att monteras
redan i vår, och Pecca har städslat några gubbar som ska hjälpa till. Tyvärr får vi inga bidrag
från Båtunionen.
Vattenmätaren visar att vi förbrukat 457 m3 sedan den 10 juni. Det är betydligt mer än den
preliminära beräkningen, men troligen rätt. Sen har vi påförts avgift för dagvatten. Det kan
inte vara rätt, för det finns inga dagvattenbrunnar.
Frågan om ny belysning bör väckas till liv igen. Nu börjar det komma dioder som duger.
Styrelsen beslöt
att stödja Peccas avsikt att bestrida kravet på dagvattenavgift.
att tacka Pecca för rapporten.

– Ungdomssektionen: Fredrik Wallin var på semester, men hälsade genom Calle att han håller
på med rekrytering av medhjälpare/ledare för seglingar och läger och att han tänker ta upp ett
samtal med kommunen om bidrag till ledarna för seglingsverksamheten enligt beslut i förra
styrelsemötet.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Hallarna: Tommy Callin rapporterade om fortsättningen av samma tråkiga ärende som
nämndes på förra styrelsemötet. Tommy har kollat att de inblandade båtarna är försäkrade,
och han har utdelat en muntlig varning. Om en hallinnehavare byter till en väsentligt mindre
båt, är man skyldig att acceptera att bli tilldelad ett mindre hallfack.
Det ligger snö på hallarnas tak, men inte så mycket som förra vintern. Han påminde om att
presenningarna måste sträckas med gummistroppar. Annars kan snön trycka på presenningarna
så att vagnarna upptill kan skadas.
Styrelsen beslöt
att stödja Tommys åsikt att reglerna skall följas.
att tacka för rapporten.

§ 5.Investeringar per sektion
Den nya traktorn skall stå i en hall enligt tidigare beslut. Tommy försöker anskaffa två
hallfack, gärna så att man kan köra rakt igenom.
Pecca samråder med hallgruppen om reparationer av verkstan enligt ”alternativ 2”.
Bosse berättade att omankringen av bryggorna B och D är klara. C är delvis reparerad för
några år sedan. E-bryggan är fortfarande i rätt gott skick. G-bryggan har förstärkt med nya
förankringar längst ut. Bosse föreslog därför att vi inte gör någon omankring under 2011.

Börje Persson påminde om att vi behöver en ny klubbåt för transporter till Fifång.
Styrelsen beslöt
att be Tommy ombesörja inköp av lämpliga hallfack.
att avstå från omankringar under 2011.
att utreda frågan om klubbåt på styrelsekonferensen.

§ 6. Planering för styrelsekonferensen 5-6 februari
Per Gripenhall redogjorde för ett finurligt system för söndagens grupparbeten, och de
närvarande tecknade sig villigt på hans listor. Övriga kommer att tilldelas en grupp.
På lördagskvällen genomförs det ordinarie styrelsemöte under Calles ledning.
Styrelsen beslöt
att tacka Per för förberedelserna.

§ 7. Årsprogram för 2011
Birger Möller tackade för inkomna bidrag till foldern. En sammanställning granskades och
befanns vara i god ordning.

§ 8. Enkät från SSF och SBU
Calle redogjorde för en enkät om samgående – samverkan mellan Svenska Seglarförbundet
(SSF) och Svenska Båtunionen (SBU) i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig
organisation. Per Göran Traung har utrett frågan för vår räkning och rekommenderar styrelsen
att säga ja till förslaget. Under överläggningen framfördes enbart bifall till PG:s förslag.
Styrelsen beslöt
att svara på enkäten enligt PG:s förslag.
att be Calle lämna vårt svar.

§ 9. Övriga frågor
– Pecca hade fått ett papper om sjösäkerhet, som han kan ta med till styrelsekonferensen.
– Håkan har förnyat vår klubbförsäkring, men misstänker att vi delvis är dubbelförsäkrade.
– Lasse W lovade att kolla försäkringarna på både gamla och nya traktorer.
– Per lovade att skicka ut påminnelse om busstider och annat ”komihåg” inför konferensen.

§ 10. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Birger Möller, sekr.

Justeras:
Calle Wikholm
Ordförande