Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, 2012-01-17 kl 19.00 i klubbhuset i Torpa

§ 1. Mötets öppnades
Sällskapets ordförande, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Bertil Karlsson berättade om valberedningens arbete och presenterade Seppo Martikainen,
som man ämnar föreslå till ny styrelseordförande vid årsmötet. Seppo presenterade sig, och vi
presenterade oss i den ”gamla” styrelsen.

§ 2. Dagordning
Calle Wikholm presenterade sitt förslag till dagordning.
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen.

§ 4. Rapporter

a)  Rapporter från kansliet
Enligt den nya ordningen ska kansliet handlägga okomplicerade medlemsansökningar. Så för
dagen fanns inga ansökningar på styrelsens bord. Kassören, Jörgen Gustafsson, rapporterade
att han tillsammans med kansliet skulle träffas och planera för öppettider i sommar.

– Område/miljö: Per-Arne Wickman rapporterade om ny kontakt med kommunen angående
uppsamling av miljöfarligt slipdamm. Man föreslår att vi skaffar 3 dasstunnor. Vi rapporterar
när de blir fulla (av slipdamm alltså) och kommunen hämtar och tömmer. Vi får betala för
varje tömning vi beställer. Pecca rapporterade också att den stora spilloljetanken är besiktigad
och godkänd.
Styrelsen beslöt
att godkänna arrangemanget med tunnor för slipdamm.
att tacka för rapporten.

– Hallarna:Tommy Callin rapporterade presenningar på hall 14 kommer att repareras.
Styrelsen beslöt
att tacka för rapporten.

– Säkerhet:Jörgen Folkesson kunde inte närvara för dagen, men vi vet att han skickat ut en
del brev, och att säkerhetsarbetet fortgår.

Här följde ett livligt samtal om formerna för styrelsekonferenserna. På senare år har vi hyrt
konferensutrymmen på MS Birka Princess, och det har fungerat bra. Men vi måste alltid väga
kostnaderna mot behovet av mangrann samling och arbetsro under ett arbetsdygn. En viktig
biprodukt är förstås att den nyvalda styrelsen får tillfälle att lära känna varandra. Vi är överens
om att nuvarande former inte är ”meders och persers lag”* utan får/bör omprövas av varje ny
styrelse.
* (lag, som enligt meders och persers sed inte kan upphävas eller ändras)

c) Rapporter från kassören
Jörgen Gustafsson arbetar med budgeten för 2012 och undrade om det finns flera önskemål
från sektionsledarna. Bokslutet för 2011 är klart. Revisorerna kommer att föreslå att det blir
godkänt. Man har hittat ett gammalt räknefel från 2010, som nu är rättat. Resultatet för 2011
är gott, och vi har all anledning att tro att årsmötet kommer att gilla det.
Styrelsen beslöt
att tacka Jörgen för rapporten.

§ 5.Investeringar
Bo Herburt nämnde att den planerade omankringen av brygga G skulle kunna göras så att
ungdomssektionen får bättre platser. En större omflyttning för att rymma flera breda båtar
kommer också att kosta lite extra. Frågan ska behandlas på styrelsekonferensen.

§ 6. Ärenden från klubbmötet

a) Plåttaken på hallarna: Tommy Callin och Anders Österberg har fått ett prisexempel på att
byta tak på en hel hall: 280 000 kr + moms. Man har gjort en preliminär översyn och funnit att
vi inte behöver byta alla tak. Plåtarna håller ett tag till, men de behöver sättas fast med nya
spik eller skruv. Några ljusinsläpp är skadade och behöver bytas ut.
- Vad skulle det kosta?
- Kan vi göra det själva?
Tommy fortsätter att söka svaret på de två frågorna tillsammans med Lars Wigren.

b) Klubbmötet tillsatte en självständig utredning om bastuflotte till Axvik. Utredningen fick i
uppdrag att rapportera direkt till årsmötet i form av en motion. Anders Uvgård berättade om
hur långt man kommit. Kostnaden blir ca 60 000 kr. Flotten förankras två y-bommar och ring
med stålrör i botten. Bastun ska låsas med ett kodsystem. Hugade bastubadare får kvittera ut
ett kort. Hasse Larsson står fast vid sitt löfte att organisera skötseln i framtiden.
Styrelsen beslöt
att stödja motionen på årsmötet.

§ 7. Planeringar

 a) Calle redogjorde för planerna inför årsmötet den 8 februari 2012 kl 19.00.
Datum för möten: Nya medlemmar: 4 april och 5 september, Klubbmöte: 21 november
Vi ska annonsera årsmötet i Länstidningen och på hemsidan (Pecca)
Vi ska fastställa stadgar enligt klubbmötets beslut. (Birger)
Vi ska avlämna årsberättelse, både text och räkenskaper. (Calle och Jörgen)
Vi ska presentera vår verksamhetsplan. (Birger)
Vi ska yttra oss över inkomna motioner:
1. Motion från Hasse Larsson om bastuflotte, Axvik (Vi yrkar bifall). (Anders U)
2. Motion från Johnny Rickman om förvaring med masten på. (Lasse Wb)
3. Motion från Lars Gartz om enklare medlemsregler. (Vi yrkar bifall) (Calle)
4. Motion från Bengt Johansson och Gunnar Frostell om befrielser från vaktplikt. (Vi yrkar
avslag) (Lars A)

Styrelsen beslöt
att hålla konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet den 8 februari
att bidragen till årsberättelsen skall mejlas till Calle senast den 22 december.
att nästa styrelsemöte blir den 17 januari (enligt gula kortet)
att bjuda in bastuutredningen till styrelsemötet den 17 januari.
att be Pecca ombesörja att annonsera årsmötet på vanligt sätt.
att nytt gult kort ska vara klart veckan efter årsmötet (Birger). 

Överläggning och styrelsens motiveringar:
2. Vi är fortfarande, av säkerhetsskäl, tveksamma till vinterförvaring med masten på. Nu
tycks det vara ett starkt önskemål från våra medlemmar och båthanteringen kan tänka sig att
tillmötesgå det om årsmötet så vill. Lars redogör för för- och nackdelar. Motionärerna utlovar
flera man som hjälper till. Det är bra, men de ska absolut ingå i vår normala organisation för
båthantering. Man måste också följa de särskilda säkerhetskrav som båthanteringssektionen
kan komma att ställa upp för transporter och förvaring med mast på land.

3. Lasse Gartz menar att det skulle underlätta för valberedningen att rekrytera båtlösa
funktionärer utifrån, om de kunde slippa inträdesavgiften. Det är en bra idé, och vi tycker att
årsmötet bör ge nya styrelsen i uppdrag att utreda frågan och göra nödvändiga ändringar i våra
regler.

4. Motionärerna vill att man ska slippa vaktplikt när båten inte befinner sig i hamnen.
Styrelsen menar dock att alla solidariskt skall delta i att vakta alla klubbens anläggningar.
Nuvarande regler föreskriver en vaktplikt för varje båt, och vi ser inte någon anledning att
ändra på den goda ordning vi har.

§ 8. Fråga om medlemskap och boende i hamnen
Vi har fått en förfrågan om medlemskap från en båtägare som önskar bo permanent i båten i
vår hamn från sjösättning till upptagning. Vi har tidigare fattat principbeslut att aldrig tillåta
att man bor i båten i vår hamn. Därför kan denna inte beviljas.
Styrelsen beslöt
att avslå denna ansökan.

§ 9. Övriga frågor
Calle föreslog att vi skulle ta en titt på bryggbygget hos ÖBK. De bygger med egna formar
och det kanske kan bli aktuellt för oss i framtiden. Pecca och Bosse lovade att kolla läget.

Calle rapporterade att ”Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd” ska bildas den 26
januari. Intresserade träffas på vattenverket. Man vill ha en förening som värnar våra vackra
vatten. Calle betonade att det utlovades läckra smörgåsar i kallelsen, varvid Pecca lovade att
försöka få tid att åka dit och lyssna.

Birger tipsade om att Båthistoriska Riksförbundet, http://www.bhrf.se/, har bra information
om hur man kan hantera övergivna båtar. Länken finns också på styrelsen minneslista.

§ 10. Mötet avslutas

Ordföranden tackade för uppmärksamheten, förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Calle Wikholm
ordförande